华润三九医药股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403487 号 华润三九医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的华润三九医药股份有限公司(以下简称"华润三九")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 各位股东： 华润三九始终坚持"两个一以贯之"，坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记 重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，落实国企改 革深化提升行动。2023 年，华润三九董事会充分发挥"定战 略、作决策、防风险"的作用，推动落实战略发展要求，不 断强化董事会建设，持续提升公司治理效能；全体董事恪尽 职守、勤勉尽责，坚持科学、审慎决策相关事项，认真执行 股东大会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予的各项 职责，对经营层进行授权和监督，确保决策效果和决策质量； 认真学习贯彻监管法规，密切关注监管动态和资本市场热点， 汲取信息和宝贵经验，强化责任意识，保障公司的规范运作， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动上市公司高 质量发展。现将董事会年度工作情况报告如下： 第一部分：2023 年度工作报告 一、系统推动战略发展，发挥董事会"定战略"作用 （一）深入分析内外部环境，把握战略方向 "十四五"以来,医药产业发展的内外部环境面临复杂 而深刻的变化,发生了重大变革。华润三九董事会高度关注 外部环境变化，推动公司组织专 ...

2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 华润三九医药股份有限公司 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入 超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券业务收 入超过人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 二、执业记录 1.基本信息 公司 2023 年年度审计项目的项目合伙人及一签签字会计师周永明先生，其于 2010 年取得中国注册会计师资格。周永明 2003 年开始在毕马威华振执业， 2003 年开始从 事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。 1 本项目的审计合伙人及二签签字注册会计师杨玲女士，其于 2011 年取得中国注册 会计师资格。杨玲 2009 年开始在毕马威华振执业， 2009 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事 工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营 情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董 事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 许芳女士：曾任 TCL 科技集团股份有限公司董事长特别顾问，北京北斗星通 导航技术股份有限公司独立董事。现任华润三九医药股份有限公司独立董事，同 时兼任元音十日谈联合发起人、《培训》杂志专家委员。 2. 关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在 ...

独立董事 2023 年度述职情况报告 华润三九医药股份有限公司 二、2023 年度履职情况 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事 工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营 情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董 事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 刘俊勇先生：现任中央财经大学会计学院党委书记、教授、博士生导师，中 央财经大学中国管理会计研究与发展中心主任，华润三九医药股份有限公司、信 达证券股份有限公司、深圳市槟城电子股份有限公司独立董事。 2.关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 1 计有关问题的通知》(财会[2011]24 号)等相关规定，经协商一致，安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。同意聘任毕马威华振担任公司 2023 年 度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，华润三九医药股份 有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 ...

华润三九医药股份有限公司 2.关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职情况 1、独立董事参加董事会及股东大会的情况 | 独立董事姓 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | | 缺席（次） | 列席股东大 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 董事会次数 | （次） | （次） | | | 会次数（次） | | | 姚兴田 | （次） 13 | 13 | | 0 | 0 | | 6 | 独立董事 2023 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《 ...

2023年 展望 2024 93 华润三九医药股份有限公司 2023 年可持续发展暨 ESG 报告 开展党建工作 守护生态和谐 目录 高管致辞 01 专题 : 守护美好生活，推进健康可及 关于我们 聚焦 2023 可持续发展管理 03 09 12 13 创新致远 凝心聚力科技发展 17 诚信至臻 初心坚守企业运营 31 致力创新发展 深化转型发展 带动产业链发展 坚持诚信运营 缔造责任品牌 19 24 28 环境至美 恒心共建绿色家园 55 强化绿色管理 加强气候管治 57 60 33 38 质量致胜 匠心守护健康未来 43 保障健康药品 保证安全生产 提供优质服务 打造健康航线 45 47 50 53 01 02 伙伴至善 爱心相伴和谐共赢 79 69 41 与"伙伴"并步前行 81 助力员工成长 83 投身社区和谐 88 关键绩效表 94 指标索引 99 意见反馈表 100 关于本报告 101 高管致辞 2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承前启后的关键一年，也是中医药高质量发展奋进 之年。这一年，党中央将中医药工作摆在更加重要的位置，中医药事业站在取得历史性成就、发生全局性变化 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—026 华润三九医药股份有限公司 关于 2023 年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开董事会 2024 年第五次会议、监事会 2024 年第五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提各项资产 减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准 确地反映公司截止至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各 项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备， 同时对符合条件的资产减值准备予以转(核)销，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本年计提 | 本年转回 | 本年转（核）销 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 8,746.52 | 3,242.44 | 119.70 | | 其他应收款坏账准备 | 1,603.15 | 96 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—024 华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 3 月 21 日下午在华润 三九（郴州）制药有限公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 11 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10人， 原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。公司监事会成员和部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于公司总裁 2023 年度工作报告的议案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司 2024 年度商业计划的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...