证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-093 2023年10月31日公司披露了《2023年第三季度报告》，根据《监管规则适用 指引——发行类第7号》等相关文件规定，公司及各中介机构对会后事项出具了 会后事项承诺函，并对募集说明书、发行保荐书等相关文件进行了同步更新。具 体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。 特此公告。 东瑞食品集团股份有限公司 董事会 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请 已于2023年5月26日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年6月 29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号）。 二〇二三年 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-092 东瑞食品集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济 参考报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》， 本次股东大会以现场表决和网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）10:00 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次会议的股东及股东代理人共25名，代表有表决权股份数 159,713,543股，占公司有表决权股份总数的75.0514%。其中出席会议的中小投 资 ...

东瑞食品集团股份有限公司延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"或"公司"）向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引 ——发行类第 6 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东瑞股份延长本 次发行股东大会决议有效期及授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 关于东瑞股份延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 招商证券股份有限公司关于 一、本次发行的批准和授权 2022 年 6 月 21 日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。发行人 关联董事对相关事项回避表决，独立董事对相关事项发表了同意的事前认可意见 和独立意见。 2022 年 7 月 7 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司本次非公开发行股票方案 ...

2023 年第五次临时股东大会的法律意见 东瑞食品集团股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修 订)》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本 所")接受东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"东瑞股份")的委托，指派陈 伟、林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席东瑞股份 2023 年第五次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 1 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真： ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于东瑞食品集团股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约 地址：广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：+8620 38799345 传真：+8620 38799345-200 网址：http://ww ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-091 | 时间 | | 生猪销售数量 | | 生猪销售收入 | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万头） | | （亿元） | （元/公斤） | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2022年10月 | 5.33 | 41.74 | 1.39 | 8.98 | 29.43 | | 2022年11月 | 5.51 | 47.25 | 1.48 | 10.46 | 27.21 | | 2022年12月 | 4.78 | 52.03 | 1.14 | 11.61 | 24.47 | | 2023年1月 | 5.32 | 5.32 | 0.91 | 0.91 | 18.67 | | 2023年2月 | 7.40 | 12.72 | 1.08 | 1.99 | 15.82 | | 2023年3月 | 8.27 | 20.99 | 1.10 | 3.09 | 16.12 | | 2023年4月 | 6.49 | 27.48 | 0.82 | 3.92 | 15 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-090 东瑞食品集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保进展情况 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月12日召开第 三届董事会第一次会议，于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表 范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供新增担保额度总计不超过12.20亿 元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子 公司担保的额度为3.05亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为 9.15 亿元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》 （公告编号：2022-111）。 近日，公司与交通银行股份有限公司河源分行（以下简称"交通银行"）签 署了《保证合同》， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥251,283,125.66, a decrease of 27.40% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was -¥85,527,430.92, representing a decline of 233.54% year-on-year[6] - The company reported a net loss of ¥415,660,970.42 for Q3 2023, compared to a net profit of ¥4,950,308.51 in the same period last year[24] - The operating profit for Q3 2023 was -¥406,999,218.26, a decline from a profit of ¥19,810,706.69 in the previous year[23] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥1.95, compared to ¥0.02 in the same period last year[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥98,619,824.94, a decrease of 76.09% compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities was -98,619,824.94 CNY, compared to -56,005,017.60 CNY in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[27] - The total cash inflow from investment activities was 341,679,063.86 CNY, down from 937,955,054.90 CNY year-over-year[28] - The net cash flow from investment activities was -803,243,271.73 CNY, compared to -1,290,343,332.44 CNY in the same period last year, showing an improvement[28] - The cash inflow from financing activities totaled 1,208,441,891.74 CNY, an increase from 852,581,050.00 CNY year-over-year[28] - The net cash flow from financing activities was 865,868,308.66 CNY, compared to 632,527,995.65 CNY in the previous year, reflecting a positive trend[28] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 921,370,426.92 CNY, compared to 879,869,031.67 CNY in the previous year[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,165,911,650.50, an increase of 9.54% from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 5,165,911,650.50, an increase from CNY 4,716,141,818.71 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 9.5%[18] - Current assets totaled CNY 849,961,343.31, down from CNY 888,799,421.93 at the start of the year, indicating a decrease of about 4.4%[18] - The company’s total liabilities increased, with current liabilities rising to CNY 1,204,000,000.00, reflecting a significant increase compared to previous periods[19] - The total liabilities reached ¥2,470,163,325.62, up from ¥1,610,232,523.41 year-on-year[23] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 98.31% year-on-year, amounting to ¥17,915,574.06, due to a rise in the number of R&D personnel[12] - Research and development expenses increased to ¥17,915,574.06 from ¥9,034,231.19, indicating a focus on innovation[23] Operational Costs - The operating costs for the period were ¥834,520,654.35, reflecting a 36.41% increase, mainly due to higher sales volume of live pigs[12] - Total operating costs increased significantly to ¥1,128,802,239.62 from ¥788,878,191.89 year-on-year, with operating costs alone rising to ¥834,520,654.35 from ¥611,772,723.02[23] Equity - The total equity attributable to shareholders decreased by 13.39% to ¥2,689,285,158.69 compared to the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,689,285,158.69 from ¥3,104,923,130.93[23] Financial Expenses - The company experienced a 482.61% increase in financial expenses, totaling ¥40,165,179.95, primarily due to increased loan interest expenses[12] - The company’s financial expenses surged to ¥40,165,179.95 from ¥6,894,043.89, primarily due to increased interest expenses[23] Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[17]

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 东瑞食品集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 2023年三季度业绩交流会 2023年10月30日20:00，公司通过价值在线平台线上 交流的形式，组织了关于公司2023年第三季度业绩 交流会，就公司近期经营情况进行了交流。参与投 资机构有：招商证券-施腾；长江证券-顾幌乾；中 信证券-王聪；华泰证券-张正芳；首创证券-张蕾； 华安证券-王莺；华泰资产-胡兰；摩根士丹利华鑫 基金-司巍；上海纯达资产-方宇鹏；擎天普瑞明投 参与单位名称及人员姓名 资-杨文静；海南纵贯-金龙；湖南轻盐创业投资-雷 宇；北京诚盛投资-胡蓉；天津进源资产-赵洋；青 岛金光紫金股权投资-李润泽；民生通惠资产-李怡 ...

东瑞食品集团股份有限公司 独立董事工作细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了促进东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 《管理办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 行政规章和规范性文件以及《东瑞食品集团股份有限公司章程》公司章程 的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 ...