证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-080 1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人的情况发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动后，股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业( 有限合伙)（以下简称"宁波海益"）及其一致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保 润创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波保润"）合计持有公司股份6,439,949 股，占公司总股本的比例4.99996%（占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的 5.09878%，剔除回购股份2,496,300股后的总股本为126,303,700股，下同）,不再是合计 持有公司5%以上股份的股东。 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动前，宁波海益及一致行动人宁波保润合计持有炬申股份8,241,649股，占 上市公司当前总股本的比例为6.39880%（占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的 6.52526%）。 广东炬申物流股份有限公司 关于合计持股5%以上股东股份变动至5 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-079 广东炬申物流股份有限公司 关于合计持股5%以上股东股份变动超过1%的公告 合计持股5%以上股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业 (有限合伙)及其一致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业 (有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | A股 | 128.49 | | | | 0.9976 | 1.0173 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 计 | 128.49 | | | | 0.9976 | 1.0173 | | 本次权益变动 | 通过证券交易所的集中交易 | | |  | | | | 方式 | 通过证券交易所的大宗交易 | | |  | | | | （可多选） | 其他 | | | □（请注明） | | | | 1．基本情况 | | | | | | | | 信息披露义务 | 芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常经营重大合同概述 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-078 广东炬申物流股份有限公司 关于日常经营重大合同进展的公告 2024年8月31日，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）披露下属公 司几内亚Jia Yi International Logistics Pte.Limited-Guinee（以下中文翻译简 称"嘉益几内亚"）与几内亚Elite Mining Guinea S.A.公司签署了物流运输合 同。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署日常经营重大合同的公告》（公 告编号：2024-075）。 二、进展情况 为更好的为委托方在几内亚提供从矿山到港口的铝土矿石运输服务，经充分沟 通、友好协商后，近日，公司下属间接控股子公司JIA YI INTERNATIONAL LOGISTICS GUINEE SARL与几内亚Elite Mining Guinea S.A.公 ...

2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2024）-【】-【】 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 1500 单元 中国·广州 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东炬申物流股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，嘉源萧一峰（广 州）联营律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-077 广东炬申物流股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00。 网络投票日期和时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年9月13日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日上 午9:15至2024年9月13日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 通过现场和网络投票出席会议的股东（股东代理人）共30人，代表公司有表决 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | ☐ 特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | | ☐路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司 | 2024 | | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年09 月04日 | 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（ | ...

关于签署日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司几内亚Jia Yi International Logistics Pte.Limited-Guinee（以下中文翻译简称"嘉益几内亚"）近 日与几内亚Elite Mining Guinea S.A.公司签署了物流运输合同。 2、本次合同签订属于日常经营事项，若合同顺利履行，预计对公司经营业 绩产生积极影响，公司将根据合同以及相关会计确认原则等确认相关财务数据 （最终以经会计师事务所审计的数据为准）。 3、境外合同所面临的影响因素较为复杂，可能受到政局动荡、政策变化、 安全风险以及汇率波动等诸多不确定性因素的影响，详情请参见本公告的风险提 示部分。 一、合同签署概况 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-075 广东炬申物流股份有限公司 注册号：RCCM / GN.TCC.2019.B.0000 461 业务性质：铝土矿开采及销售 履约能力分析：Elite Mining Guinea S. ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-073 广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024年8月26日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过， 决定于2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会，现将会议有关事宜通知 如下： （2）网络投票时间：2024年9月13日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15- 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和 参加表决。 （2）网 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-072 广东炬申物流股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 4 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hcDmAgtXuU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日（星期 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》等有关规定，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了截至2024年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号），本公司由主承销商民生证券股份 有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 32,242,000 股，发行价为每股人民币 15.09 元，共计募集资金 486,531,780.00 元， 坐扣承销和保荐费用 31,902,358.49 元后的募集资金为 454,629,421.51 元，已由主 承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费 ...