广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东炬申物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件 以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。公司及 其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司的对外担保参照本制度执行。应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-095 广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规 划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过海南炬申信息科技有 限公司（以下简称"海南炬申"）在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或 其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目，项目计划投资金额不超过人民币2.5 亿元（或等值外币，下同），主要用于购买驳船、浮吊及配套设备等资产，资金来 源为公司自有资金或自筹资金，同时公司将根据海外市场需求、业务进展及资金状 况等情况分批投入。 公司于2024年11月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 对外投资的议案》。根据相关法律法规等规定，本次对外投资事项尚需提交公司股 东大会审议。 为确保事项顺利实施，公司提请授权公司管理层负责执行包括购买驳船及配套 设备等资产及办理本次投资等相关事宜；同时，亦可根据市场经济环境、公司资金 情况、业务需求 ...

广东炬申物流股份有限公司 章程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 党组织的领导 38 | | 第一节 | 党组织的机构设置 38 | | 第二节 | 党支部的职责 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于2025年度对全资子公司担保额度预计的公告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%； 2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失等情形。 敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为了满足子公司经营需要，提高经营及决策效率，公司2025年度预计为合并报 表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）、广西钦州 保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上海期货交易所、广 州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质 或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核 准库容扩容担保），担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为 准），2025年度预计公司为上述子公司申请期货商品指定交割仓库资质或作为 ...

广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确广东炬申物流股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规范 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东炬申物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本 细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理一名，财务负责人一名，并根据需要设副总经理若干。 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人 等总经理经营班子其他成员，由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理 或者其他高级管理职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司监事不得兼任公司总经理或者其他高级 ...

广东炬申物流股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信 自律、规范运作、提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的最 大化。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所述投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 ...

关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-091 广东炬申物流股份有限公司 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年5月31 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司 担保额度预计的议案》，将前述担保额度进一步调整为不超过100亿元。该事项已经 公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 2024年11月14日，广州期货交易所批准新增广东炬申仓储有限公司（以下简称 "炬申仓储"）工业硅期货交割仓库存放地点：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩 南产业园环城南路3号，最低保障库容1万吨，公司对前述事项出具了担保函。 根据广州期货交易所官网相关公告，本次新增工业硅期货指定交割仓库最低保 障库容1万吨，以10,025元/吨计 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-090 2024年11月5日，上述申请已获批，上海期货交易所官网公告内容如下：同意广 东炬申仓储有限公司增加氧化铝期货存放点，存放地址位于中国（广西）自由贸易 试验区钦州港片区钦州港保税港大街6号，核定库容：氧化铝5万吨，不设地区升贴 水。 根据上海期货交易所官网相关公告，本次新增氧化铝期货核定库容5万吨，以 5,590元/吨计算（此价格为上海期货交易所网站公布的2024年11月5日氧化铝期货合 约行情交割月份为2411的期货收盘价）预计担保额度为2.80亿元，在股东大会审议 通过的担保额度范围内。 三、担保函主要内容 本公司对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承 担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及 上海期货交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足公司经营发展需要，广东 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------| | | | | 编号： | 2024 | -006 | | | | | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | | | | | | | | | | ☐ 现场参观 | | | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | | | 时 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-089 广东炬申物流股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业(有限合伙)及 其一致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业(有限合 伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日披露了《关 于合计持股5%以上股东减持预披露的公告》（公告编号：2024-066）。合计持股5% 以上股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业(有限合伙)及其一 致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业(有限合伙) (以下 分别简称"宁波海益"，"宁波保润") 计划自该公告披露之日起15个交易日后的三 个月内以大宗交易及集中竞价方式减持本公司股份不超过3,789,111股（即不超过剔 除公司回购专用账户股份后股本的3%）。 截至2024年11月4日，本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减 ...