证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-086 广东炬申物流股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、统一社会信用代码：91440101MA9XW5TR78 2、名称：广州炬申物流有限公司 3、类型：有限责任公司(法人独资) 4、法定代表人：吉华 5、注册资本：3000万人民币 一、注销事项概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。董事会同 意公司注销全资子公司广州炬申物流有限公司（以下简称"广州炬申"），并授权 公司管理层办理相关清算和注销事宜。 本次注销事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有 关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。 二、本次拟注销全资子公司的基本情况 最近一年一期的主要财务数据： 单位：元 | 项目 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-082 广东炬申物流股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元， 发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行 费用5,347.21万元，募集资金净额为43,305.97万元。上述募集资金到位情况已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年4月23日出具了天健验字 〔2021〕7-33号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金专户开立及募集资金三方监管协议的签署情况 公司第三届董事会第二十四次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了 《关于调 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-081 广东炬申物流股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 | | | 1 | 广西钦州 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保税港区 | 广东南海农 | | | | | 炬申国际 | 村商业银行 | 80020000016304300 | 钦州临港物流园项 | 本次注销 | | | 股份有限公 | | 目 | | | 物流有限 | 司丹灶支行 | | | | | 公司 | | | | | 公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目中"钦州临港物流园项目"已 实施完成，公司在广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行的募集资金专户 （账户号码：80020000016304300）的募集资金已按照规定使用完毕，该募集资金专 户已无资金且无后续用途。截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户的注销 手续，公司与上述专户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签署的《募集资金专 户三方监管协议》相应终止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

广东炬申物流股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东炬申物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：炬申股份 股票代码：001202 信息披露义务人1： 芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业(有限合伙) 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3132-1室 信息披露义务人2： 芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业(有限合伙) 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3132-2室 权益变动性质：股份减少（降至5%以下） 1 信息披露义务人声明 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | | 权益变动的目的及持股计划 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-080 1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人的情况发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动后，股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业( 有限合伙)（以下简称"宁波海益"）及其一致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保 润创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波保润"）合计持有公司股份6,439,949 股，占公司总股本的比例4.99996%（占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的 5.09878%，剔除回购股份2,496,300股后的总股本为126,303,700股，下同）,不再是合计 持有公司5%以上股份的股东。 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动前，宁波海益及一致行动人宁波保润合计持有炬申股份8,241,649股，占 上市公司当前总股本的比例为6.39880%（占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的 6.52526%）。 广东炬申物流股份有限公司 关于合计持股5%以上股东股份变动至5 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-079 广东炬申物流股份有限公司 关于合计持股5%以上股东股份变动超过1%的公告 合计持股5%以上股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业 (有限合伙)及其一致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业 (有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | A股 | 128.49 | | | | 0.9976 | 1.0173 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 计 | 128.49 | | | | 0.9976 | 1.0173 | | 本次权益变动 | 通过证券交易所的集中交易 | | |  | | | | 方式 | 通过证券交易所的大宗交易 | | |  | | | | （可多选） | 其他 | | | □（请注明） | | | | 1．基本情况 | | | | | | | | 信息披露义务 | 芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常经营重大合同概述 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-078 广东炬申物流股份有限公司 关于日常经营重大合同进展的公告 2024年8月31日，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）披露下属公 司几内亚Jia Yi International Logistics Pte.Limited-Guinee（以下中文翻译简 称"嘉益几内亚"）与几内亚Elite Mining Guinea S.A.公司签署了物流运输合 同。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署日常经营重大合同的公告》（公 告编号：2024-075）。 二、进展情况 为更好的为委托方在几内亚提供从矿山到港口的铝土矿石运输服务，经充分沟 通、友好协商后，近日，公司下属间接控股子公司JIA YI INTERNATIONAL LOGISTICS GUINEE SARL与几内亚Elite Mining Guinea S.A.公 ...

2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2024）-【】-【】 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 1500 单元 中国·广州 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东炬申物流股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，嘉源萧一峰（广 州）联营律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-077 广东炬申物流股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00。 网络投票日期和时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年9月13日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日上 午9:15至2024年9月13日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 通过现场和网络投票出席会议的股东（股东代理人）共30人，代表公司有表决 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | ☐ 特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | | ☐路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司 | 2024 | | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年09 月04日 | 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（ | ...