南京盛航海运股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人乔久华，于 2023 年 11 月 22 日受聘担任南京盛航海运股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事，并兼任公司董事会审计委员会主任委员 和战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会委员职务。任职以来，珍惜公司 给予的任职机会，不辜负公司的关心和期待，不负重托，不辱使命，努力用新思 想、新知识、新视野，助推任职企业加强前瞻性思考、全局性谋划和战略性布局， 为提高董事会决策的科学化水平积极建言献策、贡献审计专业智慧和力量。按照 要求，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人乔久华，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士， 研究生学历，注册会计师、高级审计师，政协江苏省第十三届委员会委员，中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人。中国注册会计师协会第六届 理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计师协会副会长、惩戒委 员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员，南京市建邺区新的社会阶层人士联 合会会长、江苏省新的社会阶层人士联合会副会长。1988 年 8 ...

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事 第十七次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第二十六次会议审议 的相关议案发表审核意见如下： 一、《公司 2024 年度利润分配预案的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 公司本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及股东利益的情形；在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟 定 2024 年度利润分配预案有利于股东分享公司经营发展成果，符合公司实际情 况和全体股东利益。 因此，我们一致同意该议案的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所， 具备 ...

南京盛航海运股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度 占用累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方 及其附属企 业 小计 - - - - - - - - - - | 其附属企业 | 江苏安德福能源发展有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 277.79 | 4,177.49 | - | 4,455.28 | - | 提供运输服务 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 江苏安德福能源发展 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度 薪酬及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议讨论了《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，公司独立董事已召开专门会议对 该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。同日，公司召 开第四届监事会第二十次会议，审议讨论了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》。鉴于上述议案涉及全体董事、监事的利益，故上 述两项议案直接提交公司股东会审议。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 依据 ...

南京盛航海运股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各 项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 确保公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股 东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）公司主营业务基本情况 公司作为国内液体化学品航运龙头企业之一，深耕于危化品水路运输领域， 持续为国际、国内大型化工企业提供配套物流服务，公司主要从事国内沿海、长 江中下游及国际液体化学品、液化石油气、成品油水上运输业务，承运的化学品 种类包括二甲苯、混合二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、 乙二醇、苯酚、浓硫酸、液碱、液氨等，承运的油品包括汽油、柴油、航空煤油、 石脑油、棕榈油等，覆盖了市场上有运输需求的绝大部 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称"盛航浩源"）系南京盛航 海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）控股子公司，盛航恩典 航运（上海）有限公司（以下简称"盛航恩典"）系公司全资子公司。 为提高盛航浩源以及盛航恩典融资效率，满足其经营发展的实际资金需求， 在确保规范运作和风险可控的前提下，2025 年度公司拟为盛航浩源、盛航恩典 申请信贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行 承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保， 公司担保额度不超过人民币 40,000 万元。其中，为盛航浩源提供担保额度不超 过 30,000 万元，为盛航恩典提供担保额度不超过 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件， 以及南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际 使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行核查并出具了专项报 告。 经审计，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为： （一）公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

（以下无正文） 南京盛航海运股份有限公司 南京盛航海运股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）之《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性 情况自查表》，董事会就公司在任独立董事乔久华先生、陈华先生、薛文成先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事乔久华先生、陈华先生、薛文成先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要 求。 ...

南京盛航海运股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京盛航海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京盛航海运股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们从内部环境、风险评估、信息与沟通、监督检查、重点活动控制等方 面对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价，评价情况如下。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告属于公司董事会责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，南京 盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 单位：人民币元 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京盛航 海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1316 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市 交易。本次公开发行数量为 3 ...