关于江苏安德福能源供应链科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 关于江苏安德福能源供应链科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 天衡专字(2024)00443 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2024)00443 号 南京盛航海运股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"）下属非 全资子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称"安德福供应链"）管理层编制 的《关于江苏安德福能源供应链科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》进行了 专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供盛航股份 2023 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本审核报告作为盛航股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层对财务报表的责任 安德福供应链管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所 的相关规定编制《关于江苏安德福能源供应链科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023 年财务报表审计报告 天衡审字(2024)00801 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字(2024)00801 号 南京盛航海运股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京盛航海运股份有限公司 （以下简称 盛航股份"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 盛航股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于盛航股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告 ...

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，南京 盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京盛航 海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司首次 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的监事职 责，贯彻落实股东大会的各项决议，依法独立行使监事职权，积极列席董事会、 出席股东大会，对公司的生产经营、重大事项、财务状况、内部控制、募集资金、 关联交易以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效的审查和监督，切 实维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将 2023 年度监事 会主要工作汇报如下： 一、2023 年度公司监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开了 14 次会议，审议并通过了议案 46 项，会议召 开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | | 1、《公司 2022 | 审议通过的议案 年度监事会工作报告》 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室通过现场会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会制作了《2023 年 度监事会工作报告》，汇报公司监事会 2023 年度工作情况。具体内容详见公司同 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人刘畅，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行 独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人刘畅，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学 博士，上海功承瀛泰律师事务所律师、合伙人。2009 年 10 月至今任职于上海功 承瀛泰律师事务所。系上海市浦东新区人大代表工作小组成员、上海律协国际贸 易业务研究委员会和上海市航海学会危险品运输与环境保护专业委员会委员。其 本人在航运与航空、公司商事、投融资、国际贸易、企业破产重组、合规与政府 监管、进出口管制与国际制裁、环境能源与自然资 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于确定2024年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）依据公司 2024 年度总体经 营目标，为促进业绩增长，调动董事、高级管理人员的工作积极性，同时为不断 推进公司规范运作和提升治理水平，确定 2024 年度公司董事、高级管理人员薪 酬。为调动监事工作积极性，充分发挥监事的监督和检查职能，确定 2024 年度 公司监事薪酬。 公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议讨论了《关 于确定 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司独立董事已召开专 门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。同日， 公司召开第四届监事会第十一次会议，审议讨论了《关于确定 2024 年度公司监 事薪酬的议案 ...

中山证券有限责任公司 关于 南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 中山证券有限责任公司 独立财务顾问报告 | 目 录 2 | | --- | | 一、释 义 3 | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 4 | | 四、已履行的相关决策程序和批准情况 5 | | 五、本次回购注销部分限制性股票的原因、调整原因、调整方法、回购数量、回 | | 购价格及资金来源 9 | | （一）回购注销的原因 9 | | （二）本次回购注销限制性股票调整原因、调整方法、回购数量、回购价格 | | 及资金来源 9 | | （三）回购资金来源 13 | | 六、独立财务顾问意见 13 | 一、释 义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 盛航股份、上市公司、公司 | 指 | 南京盛航海运股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、激励 | 指 | 南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 计 ...

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事 第九次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第十四次会议审议的相 关议案发表审核意见如下： 一、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 公司本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及股东利益的情形；在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟 定 2023 年度利润分配预案有利于股东分享公司经营发展成果，符合公司实际情 况和全体股东利益。 因此，我们一致同意该议案的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所， 具备为上市 ...

南京盛航海运股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及南京盛航海运 股份有限公司（以下简称"公司"）之《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定，监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告发表意见如下： 1、公司现已建立了较为完善的治理结构，内部控制体系基本覆盖了公司规 范运作、生产经营和安全管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门 要求，并有效实施了内部控制，降低了企业的经营风险。公司治理结构符合公司 现阶段经营管理和持续稳定发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 监事会 2、公司内部控制评价符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求。 《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建设和运作的实际情况，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 2024 年 4 ...