| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通 知已于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室通过现场会议的方式召开。 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已成就，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，并按照公司 ...

南京盛航海运股份有限公司 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第 四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于为控股子 公司提供担保额度预计的议案》，同意公司按照所持控股子公司江苏安德福能源 供应链科技有限公司（以下简称"安德福能源供应链"）及江苏安德福能源发展有 限公司（以下简称"安德福能源发展"）的股权比例，向安德福能源供应链提供不 超过 510 万元的担保，向安德福能源发展提供不超过 5,610 万元的担保，担保形 式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担 保或多种担保方式相结合等形式，担保额度的使用期限为自董事会审议通过之日 起至 2024 年第一季度末。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2024- ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为不低 于人民币 4,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人 民币 23.91 元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股 本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。本次回购股份将在未来适宜时机用 于股权激励计划或员工持股计划。具体内容详 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 关于公司控股股东暨实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人李桃元先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了补充质押手 续（以下简称"本次股份质押"），具体情况如下： 一、股东股份质押的具体情况 | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | 是否 | | | | | | | | 股股 | | | | 为限 | | | | | | | | 东或 | | 占其所 | 占公司 | 售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | 股东 | 第一 | 本次质押 | | | （如 | 为补 | ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的进展公告 1 | 受托方 | 产品 | 产品性 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金来源 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 质 | （万元） | | | 收益率 | | （万元） | | 中国民 | 聚赢股 | | | | | | | | | 生银行 | 票-挂 | | | | | | | | | 股份有 | 钩沪深 | 保本浮 动收益 | 7,500.00 | 2023/12/22 | 2024/2/23 | 1.60%— | 自有资金 | 36.2466 | | 限公司 | 300 指 | 型 | | | | —2.80% | | | | 南京栖 | 数结构 | | | | | | | | | 霞支行 | 性存款 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以通讯方式召开第四届董事会独立董事第六次专 门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案发 表审核意见如下： 一、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 本次公司对控股子公司提供担保额度预计是基于控股子公司日常经营和业 务发展实际资金需要进行的合理预估，有利于提高各相关子公司的融资效率，促 进业务经营发展。各相关子公司正常、持续经营，具备偿债能力，且相关子公司 其他股东方将按照出资比例提供同等担保，本次对控股子公司提供担保事项总体 风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。 因此，我们一致同意此次担保额度预计事项。 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第六次专门会议审核意见 1 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专 门会议审核意 ...

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 通知已于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监 事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。 公司控股子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称"安德福能 源供应链"）及江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）因 经营发展需要，2024 年一季度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12,000 万元的融资额度，其中安德福能源供应链拟申请不超过人民币 1,000 万元，安 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 第四届监事会第八次会议决议公告 南京盛航海运股份有限公司 公司控股子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称"安德福能 源供应链"）及江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）因 经营发展需要，2024 年一季度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12,000 万元的融资额度，其中安德福能源供应链拟申请不超过人民币 1,000 万元，安德 福能源发展拟申请不超过人民币 11,000 万元。 为满足子公司日常经营和业务发展的需求，保证其业务顺利开展，提高融资 效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟按照持有上述子公司的股权 比例（公司对安德福能源供应链、安德福能源发展分别持股 51%），在其申请信 贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇 票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保，担保 1 额度不超过人民币 6,120 万元，其中为安德福能源供 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）控股子公司江 苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称"安德福能源供应链"）及江苏安德 福能源发展有限公司（以下简称"安德福能源发展"）因经营发展需要，2024 年 一季度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12,000 万元的融资额度，其 中安德福能源供应链拟申请不超过人民币 1,000 万元，安德福能源发展拟申请不 超过人民币 11,000 万元。 为满足子公司日常经营和业务发展的需求，保证其业务顺利开展，提高融资 效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟按照持有上述子公司的股权 比例（公司对安德福能源供应链、安德福能源发展分别持股 51%），在其申请信 贷业务（包括但不限于 ...