南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事 第十一次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第十六次会议审议的 相关议案发表审核意见如下： 一、《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》的审核意 见 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董事第十一次 专门会议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 乔 久 华 沈 义 刘 畅 2024 年 7 月 12 日 2 经审核，我们一致认为： 公司本次期租船舶的关联交易事项，是为满足公司业务发展的实际需要，符 合业务发展规划，交易事项遵循公开、公平、公正的原则，期租船舶交易价格综 合考虑公司相关成本，并结合相关期租船舶交易的市场行情，经交易双方协议一 致确定，交易定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东利益 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）回购公司股份金额已达到回 购方案中回购资金总额的下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购股份方案 已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为不低 于人民币 4,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购股份的价格 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为联营企业下属子公司提供担 保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司按照所持公司联营企业江苏安德福 能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）48.55%的持股比例，在安德 福能源科技下属全资子公司江苏安德福能源发展有限公司（以下简称"安德福能 源发展"）申请信贷业务需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 15,536.00 万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，关联担保额度的使用期限为 自公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止，该关联担保额度在上述期限内可循环使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cni ...

南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 股权变动性质：持股比例减少（降至 5%以下） 签署日期：2024 年 7 月 5 日 1 南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 南京盛航海运股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京盛航海运股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盛航股份 股票代码：001205 信息披露义务人：宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G1136 通讯地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心东塔 4 层 1-2 单元 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下 暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、本次权益变动系持股 5%以上股东宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"天鼎康华"）通过集中竞价交易方式减持股份后 持股比例低于公司当前总股本 5%，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，天鼎康华持有南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 8,548,800 股，占公司目前总股本的 4.9999%（占剔除回购专用证券账 户股份数量后总股本的 5.0758%），不再是公司持股 5%以上股东。 3、天鼎康华不属于公司的控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致 公司控股股东、实际控 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 统一社会信用代码：91440300279259561X 类型：非上市股份有限公司 成立日期：1996 年 8 月 4 日 法定代表人：朱建林 住所：深圳市南山区蛇口太子南路蛇口工业区金融中心 1 栋 5 层 1 号 南京盛航海运股份有限公司 关于控股子公司董事长、总经理、法定代表人变更 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市海昌华海 运股份有限公司（以下简称"海昌华"）于近期完成董事长、总经理、法定代表人 的工商变更手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。海昌华 董事长变更为李桃元先生，总经理变更为朱建林先生，法定代表人变更为朱建林 先生，变更后的《营业执照》登记信息如下： 公司名称：深圳市海昌华海运股份有限公司 1 南京盛航海运股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于购置化学品船舶的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1 能够有效推动公司国际运输业务的发展，增强公司国际运输业务的服务能力，有 利于内外贸运输业务的平衡发展，增强公司的抗风险能力。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会审议通过《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》，同意公司 向东莞市丰海海运有限公司（以下简称"丰海海运"）购置船名为"丰海 29"轮的一 艘内贸化学品船舶以及船名为"丰海 17"轮、"丰海 21"轮的两艘外贸化学品船舶 100%船舶所有权，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-083）。 二、交易进展情况 丰海海运已向公司 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | （一）可转债发行情况 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"2024年第二季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债 2、转股价格：19.03 元/股 3、转股期限：2024 年 6 月 12 日至 2029 年 12 月 5 日 4、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等相关规则的规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航 股份"或"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"盛 航转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕234 ...

公司已将上述进行现金管理的暂时闲置募集资金人民币 2,000.00 万元全部 予以赎回，取得收益 2.6833 万元，本金及收益合计人民币 2,002.6833 万元已全 部划至公司募集资金专项账户。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70, ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 二、本次担保进展情况 近日，公司为安德福能源发展向上海银行股份有限公司南京分行（以下简称 "上海银行南京分行"）申请人民币 1,000 万元流动资金借款提供担保，并与上海 银行南京分行签订了《普惠及小企业借款保证合同》（以下简称"《保证合同》"）， 《保证合同》主要内容如下： 1、担保主债权金额：人民币 1,000 万元的 48.55%。 南京盛航海运股份有限公司 关于为联营企业下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为联营企业下属子公司提供担 保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司按照所持公司联营企业江苏安德福 能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）48.55%的持股比例，在安德 福能源科技下 ...