北京市竞天公诚律师事务所 关 于 南京盛航海运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 二零二四年六月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东 大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的 法律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 法律意见书 一、本次股东大会的召集程序 2024 年 6 月 6 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证 券交易所（下称"深交所"）网站上刊登《南京盛航海运股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（下称"会议通知"），对公司 2024 年第 四次临 ...

南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | （一）使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 1 | 产品 | 产品性 | 购买金额 | 预期年化 | 实际收益 | 受托方 | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 名称 | 质 | （万元） | 收益率 | （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚赢股 | 票-挂 | | | | | | | | | | | | | | 钩沪深 | 指 | 300 | | | | | | | | | | | | | 中国民 | 数双向 | 生银行 | | | | | | | | | | | | | 鲨鱼鳍 | 保本浮 | 股份有 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告 公司股东宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、截至本公告披露日，股东宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天鼎康华"）持有南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）股份 8,600,000 股，占公司当前总股本比例为 5.0299%，占剔除最新披 露的回购专用账户股份数量后公司总股本比例为 5.0876%。 2、天鼎康华计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价 交易方式合计减持公司股份不超过 1,690,395 股，占当前公司总股本的 0.9887%， 占剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的 1%。 公司于近日收到股东天鼎康 ...

一、交易概述 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于购置内贸化学品船舶的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》，同意公 司以人民币 9,579.00 万元的价格向东莞市丰海海运有限公司（以下简称"丰海海 运"）购置船名为"丰海 30"轮内贸化学品船舶 100%船舶所有权，具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 16 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向 丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。 2024 年 6 月 13 日 二、交易进展情况 2 特此公告。 1 南京盛航海运股份有限公司 丰海海运已向公司实体交付船舶，并办理完毕船舶所有权过户、船舶营业运 输证转移登记等全部与 ...

深圳市海昌华海运股份有限公司 2024年3月 31 日财务报表审计报告 天衡审字(2024) 02454 号 xx P i 审计报告 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 拐告编码:苏24 天衡审字(2024) 02454 号 深圳市海昌华海运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市海昌华海运股份有限公司(以下简称"海昌华")财务报表,包括2024 年3月31日及2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年1-3月及2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海昌华2024年3月31日、2023年12月31日的财务状况以及2024年1-3月及2023年度的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南京盛航海运股份有限公司拟收购股权 涉及的深圳市海昌华海运股份有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 | 글 求 | | --- | | 声明… | | 资产评估报告摘要 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 6 | | 二、评估目的 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 … | | 五、 评估基准日 . | | 六、评估依据 ………………………………………………………………………………………………………… ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 通知已于 2024 年 6 月 2 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 名董事以通讯方式出席）。 公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案需提交公司 ...

（以下无正文） 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第十次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事 第十次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第十五次会议审议的相 关议案发表审核意见如下： 一、《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司 70.1441%股权的议案》的 审核意见 经审核，我们一致认为： 公司本次收购海昌华股权的交易事项，是为满足公司经营发展的实际需要， 符合公司主营业务的发展规划，交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价 格以评估价为依据，经交易双方协议一致确定，交易定价公允合理，不存在损害 上市公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司本次审议和表决交 易事项的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。 因此，我们一致同意本 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第四次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会。本次会议召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 通知已于 2024 年 6 月 2 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室通过现场会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司 70.1441%股权 的议案》。 为扩大公司运力规模和提升市场占有率，完善公司运力结构，公司拟以人民 币 58,079.2896 万元现金 ...