第四届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通 知已于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。独立董事乔久华先生因工 作原因未能出席会议，委托独立董事沈义先生出席会议并代为行使表决权，并授 权其代为签署相关文件。公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了 董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议 ...

证券代码： 001205 证券简称：盛航股份 南京盛航海运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □√特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） （排名不分先后） 兴业证券 王凯、袁浩然 广发证券 周延宇 参与单位名 中信建投 李琛、陈琛 称及人员姓 农银汇理 汤砚卿 名 嘉实基金 马丁、杨骏骋 平安养老 吴伯珩 招银理财 赵杰 博时基金 李帅 时间 2024年1 月17日、2024年 1月18日 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南京盛航海运股份有限公司拟收购 "丰海30"散装化学品船/油船评估项目 资产评估报告 苏华评报字[2024]第025号 (共1册,第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二〇二四年一月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202400033 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-025 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏华评报字[2024]第025号 | | 报告名称: | 南京盛航海运股份有限公司拟收购"丰海30"散装 化学品船/油船评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 96,180,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年01月10日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:32160026 沙勇 | | | 会员编号:32120031 王晓凤 (资产评估师) | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告 ...

南京盛航海运股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。 公 司 将 通 过 深 ...

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 乔 久 华 沈 义 刘 畅 2024 年 1 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开第四届董事会独立董事第四次专 门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表 审核意见如下： 一、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为：公司本次购置化学品船舶的关联交易事项，是为满 足公司经营发展的实际需要，符合公司主营业务的发展规划，交易事项遵循公开、 公平、公正的原则，购置船舶交易价格以评估价为依据，并结合相关船舶交易的 市场行情，经交易双方协议一致确定，交易定价公允合理，不存在损害上市公司 及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司本次审议和表决关联交易事 项的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司拟向 丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的专项核查意见 一、关联交易概述 （一）购置化学品船舶的关联交易 公司拟向关联方东莞市丰海海运有限公司（以下简称"丰海海运"）购置船名 为"丰海 30"轮的一艘内贸化学品船舶 100%的所有权。经江苏华信资产评估有限 公司出具的《南京盛航海运股份有限公司拟收购"丰海 30"散装化学品船/油船评 估项目资产评估报告》（苏华评报字[2024]第 025 号）（以下简称"《资产评估报 告》"）确认，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日该船舶经市场法评估的市场价 值为人民币 9,618.00 万元。在此基础上，交易双方协商确定该船舶购置价款为人 民币 9,579.00 万元（含 3%增值税）。 1 （二）本次交易前十二个月购买船舶资产累计计算及不构成重大资产重组 情况说明 公司最近十二个月内购买相关船舶类资产的成交金额（含本次）扣除已使用 的募集资金后，合计为人民币 71,248.25 万元（成交金额与资产总额孰高原则）， 未达到公司 2022 年经审计总资产（279,760.15 万元）的 50%即 139,88 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 为持续提升公司运力水平，进一步完善运力结构，扩充船舶运力储备，增强 公司在国内沿海危化品水路运输市场中的竞争力，公司拟向关联方东莞市丰海海 运有限公司购置船名为"丰海 30"轮的一艘内贸化学品船舶 100%的所有权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通 知已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经江苏华信 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通 知已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 5 名董事以通讯方式出席）。 公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》。 为持续提升 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 本次交易对方丰海海运曾与公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区天鼎康 华股权投资合伙企业（有限合伙）均属于宁波信合鼎一投资有限公司（以下简称 "鼎一投资"）控制下的主体，并自 2023 年 4 月 4 日起成为公司关联方。 2023 年 9 月 7 日，丰海海运股东已变更为杭州传淮投资管理合伙企业（有 限合伙）及杭州传溪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。本次变更完成后，原 1 属于鼎一投资控制下的宁波合才投资合伙企业（有限合伙）及宁波合疆投资合伙 企业（有限合伙）已不再是丰海海运股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购置化学品船舶暨关联交易事项概述 （一）购置化学品船舶的关联交易情况 为持续提升公司运力水平，进一步完善运力结构，扩充船舶运力储备，增强 公司在国内沿海危 ...