证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-122 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时， 公司 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-117 南京盛航海运股份有限公司 关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监 管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限 为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）实际 发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 1,456.32 万元后，实际募集资金净额为人 民币 72,543.68 万元。保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）于 2023 年 12 月 12 日将募集资金总额扣除承销保荐费用后 划转至公司开设的募集资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-116 南京盛航海运股份有限公司 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 12 月 6 日（T 日）结 束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的"盛航转 债"总计 5,103,857 张，即 510,385,700.00 元，占本次发行总量的 68.97%。 二、本次可转债网上认购结果 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"或"发行人"）公开发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监 许可[2023]2344 号文同意注册。本次发行的可转债简称为"盛航转债"，债券代 码为"127099"。中国国际金融股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承 销商）（以下简称"中金公司"或"保荐人（联席主承销商）"），申万宏源 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-115 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"发行人"或"公司"）、 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（联席主承销商）"或"中金公 司"）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"） （中金公司和申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-114 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"发行人"或"公司"）、 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（联席主承销商）"或"中金公 司"）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"） （中金公司和申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 南京盛航海运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会  路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的投资者 名 时间 2023 年 12 月 5日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 盛航股份董事长 李桃元 上市公司接 盛航股份财务总监、董事会秘书 陈延明 待人员姓名 中金公司副总经理、保荐代表人 刘荃 中金公司董事总经理、保荐代表人 邢茜 1、请问公司在市值管理方面有什么规划和展望吗？ ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-113 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 11 月修订）》（深证上[2023]1035 号）等相关规定组织实施本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"盛航转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统向社会公众投资者发行。 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关规定。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 1 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同 ...

评估有限公司 信用等级通知书 东方金诚债评字【2023】0239 号 南京盛航海运股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券"信用状况进行综合分析和评估,评定贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定,本期可转债信用等级为 AA-。 6-8-1 冒东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债评字【2023】0239号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")出具的 信用评级报告(以下简称"本报告"),本公司声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个人的干预 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-109 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简"公司"）第四届监事会第三次会议通知 已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》。 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京盛航海运股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 74,000.00 万元可转换公司债券（以下 简称"可转债"） ...

保荐机构（主承销商） （（（（（（（（（（（（（1（（（（（2（27（（28（（ 联席主承销商 股票简称：盛航股份 股票代码：001205 南京盛航海运股份有限公司 Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. （中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 深圳证券交易所上市募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 南京盛航海运股份有限公司 募集说明书摘要 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（358（（（（（（（20（2004（（ 二零二三年十二月 南京盛航海运股份有限公司 募集说明书摘要 重大风险提示 ...