证券代码：001205 证券简称：盛航股份 南京盛航海运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会  路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的投资者 名 时间 2023 年 12 月 5日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 盛航股份董事长 李桃元 上市公司接 盛航股份财务总监、董事会秘书 陈延明 待人员姓名 中金公司副总经理、保荐代表人 刘荃 中金公司董事总经理、保荐代表人 邢茜 1、请问公司在市值管理方面有什么规划和展望吗？ ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-113 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 11 月修订）》（深证上[2023]1035 号）等相关规定组织实施本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"盛航转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统向社会公众投资者发行。 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关规定。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 1 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同 ...

评估有限公司 信用等级通知书 东方金诚债评字【2023】0239 号 南京盛航海运股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券"信用状况进行综合分析和评估,评定贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定,本期可转债信用等级为 AA-。 6-8-1 冒东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债评字【2023】0239号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")出具的 信用评级报告(以下简称"本报告"),本公司声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个人的干预 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-109 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简"公司"）第四届监事会第三次会议通知 已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》。 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京盛航海运股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 74,000.00 万元可转换公司债券（以下 简称"可转债"） ...

保荐机构（主承销商） （（（（（（（（（（（（（1（（（（（2（27（（28（（ 联席主承销商 股票简称：盛航股份 股票代码：001205 南京盛航海运股份有限公司 Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. （中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 深圳证券交易所上市募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 南京盛航海运股份有限公司 募集说明书摘要 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（358（（（（（（（20（2004（（ 二零二三年十二月 南京盛航海运股份有限公司 募集说明书摘要 重大风险提示 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-111 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"发行人"或"公 司"）、中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（联席主承销商）" 或"中金公司"）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏 源承销保荐"）（中金公司和申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监 会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（ ...

关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"发行人"或"公司"） 拟 申请向不特定对象发行不超过 74,000 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称"本 次证券发行"、"本次发行"或"可转债"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机 构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-107 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简"公司"）第四届监事会第二次会议通知 已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的方式送达全体监事。根据《公司章程》规 定，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室通过现场会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专 项账户并签署募集资金监管协议的议案》。 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实 保护投资者的权益，根据《上市公司 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-106 （一）审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专 项账户并签署募集资金监管协议的议案》。 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实 保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次向不 特定对象发行可转债募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、相应开户银行 签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事 会授权公司董事长或其指定的再授权人士全权代表公司办理开设募集资金专项 1 账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会第 二次会议相关议案的独立意见》。 南京盛航海运股份有限公司 ...

南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议 1 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三 次会议相关议案的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳证券 交易所股票上市规则》《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），我们作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对提交公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相 关文件，发表独立意见如下： 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 的独立意见 经审核，我们一致认为：公司董事会根据公司 2022 年年年度股东大会授权， 按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的具体方案。公司本次向 不特定对象发行可转债具体方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 ...