证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-110 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 5 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交 易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登在 2023 年 12 月 4 日（T-2 日）的《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席 主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 一、网上路演时间：2023 年 12 月 5 日（周二）15:00-17:00 二、网上路演网址：价值在线 (http://www.ir-online.com.cn/) 投资者可以通过"价值在线" ...

南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳证券 交易所股票上市规则》《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），我们作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对提交公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相 关文件，发表独立意见如下： 经审核，我们一致认为：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，并经公司 2022 年年度股东大会的授权，公司拟开设募集资金专项账户并与保荐机构、拟 开户相关银行签署募集资金三方监管协议，能够规范募集资金的管理、存放和使 用，切实保障公司及中小投资者的合法利益。因此，我们一致同意该议案。 2 （以下无正文） 1 刘 畅 2023 年 11 月 30 日 一、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资 ...

股票简称：盛航股份 股票代码：001205 保荐机构（主承销商） 南京盛航海运股份有限公司 Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. （中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 深圳证券交易所上市募集说明书 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 1-1-1 南京盛航海运股份有限公司 募集说明书 重大风险提示 20 楼 2004 室） 二零二三年十二月 南京盛航海运股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-112 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"发行人"、"盛航股份"）拟向不 特定对象发行总额为74,000.00万元的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可[2023]2344号）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 发售的方式进行。 一、本次发行基本情况 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及 未来经本次可转债转换的公司股票将在深交所上市。 2、发行规模和发行数量 本次可转债发行总额为人民币 74 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-108 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通 知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人。董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。 本次董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权审议相关议案，会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》。 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京盛航海运股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号），同意 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 正 | 文 | 9 | | 一、 | 本次发行及上市的批准和授权 | 9 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 20 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 20 | | 四、 | 发行人的设立 | 26 | | 五、 | 发行人的独立性 | 27 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 30 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 31 | | 八、 | 发行人的业务 | 32 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 33 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 34 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 37 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 37 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 | 38 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"或"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通 过了《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 2%股权的议案》，同意公司以人民 币 500 万元现金受让自然人陈伟持有的安德福能源发展 2%股权。具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购 江苏安德福能源发展有限公司 2%股权的公告》（公告编号：2023-076）。 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-105 南京盛航海运股份有限公司 关于收购江苏安德福能源发展有限公司 2%股权的进展公告 二、交易进展情况 （一）协议签署情况 根据公司董事会审议内容，近日公司与交易对手方自然人陈伟签署了《关于 江苏安德福能源发展有限公司之股权收购协议》，协议主要内容如下： （一）合同主体 转让方：陈伟 受让方：南京盛航海运股份有限公司 （二）股权转让 依据协议规定的 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-102 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举吴树民先生为公司监事会主席的议案》。 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，第四届监事会全体 监事共同选举吴树民先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至第四届监事会任期届满时止。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2023-103）。 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 三、备查文件 1 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第六次临时股东大会，选举产生了公司第四届非职工代表代表监事。同 日公司召开 2023 年第二次职工代表大会选举产生职 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-104 南京盛航海运股份有限公司 关于获得中华人民共和国交通运输部2023年度 沿海省际散装液体危险货物船舶新增运力的公告 根据《交通运输部关于延续国内水路运输有关政策的公告》（交通运输部公 告 2023 年第 31 号）《交通运输部关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输 市场宏观调控的公告》（交通运输部公告 2018 年第 67 号）和《交通运输部办公 厅关于印发〈沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法〉 的通知》（交办水〔2018〕168 号），按照经专家综合分析论证的新增运力规模和 各企业专家打分得分最终排序。交通运输部将 2023 年度沿海省际散装液体危险 货物船舶运输市场运力调控综合评审结果有关事项进行了公告。 根据交通运输部公告，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）获批 22,000 立方米液化石油气船（适装乙烯的液化石油气船）运力。公司将按照交通 运输部相关规定程序申请办理新增运力审批手续，最终新增运力情况以交通运输 部核发的相关行政许可文件为准。 二、获得新增运力对公司的影响 公司本次申请新增船舶运力获 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-099 南京盛航海运股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 23 日 1 南京盛航海运股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组 成，其中职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或其他形式民主选举产生。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成公司监事会的换届选举工 作，根据《公司章程》的规定，公司于近期召开职工代表大会，审议通过了《关 于选举吴树民为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，职工代表大会同意选 举吴树民先生（连任）为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），吴 树民先生将与公司股东大会审议选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，任期均自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 附件：第四 ...