证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-103 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监事 会任期已届满。公司于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第六次临时股东大会选举 产生了公司第四届董事会成员、第四届监事会非职工代表监事，并于同日召开职 工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。同日，公司召开第四届 董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会 专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作 已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：李桃元 非独立董事：李桃元、李广红、刁建明、丁宏宝、李凌云 独立董事：乔久华、沈义、刘畅 董事会各专门委员会组成： 战略委员会：李桃元（主任委员）、乔久华、沈义 审计委员会：乔久华（主任委员）、刘畅、丁宏宝 南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 薪酬与考核委员会：刘畅（主任委员）、乔久华、李凌云 提 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关 于 南京盛航海运股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 二零二三年十一月 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2023 年第六次临时股东大会（下称"本次股东 大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的 法律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京 盛航海运股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-100 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 南京盛航海运股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李桃元先生因工作原因 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-098 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十七次会议审议通 过，决定召开公司 2023 年第六次临时股东大会。本次会议召集程序符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 7 日在《证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-097）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 举行，为方便股东行使表决权，特 ...

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。 南京盛航海运股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简"公司"）第三届监事会第三十次会议通 知已于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-093 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事 的议案》。 出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下： ...

北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关 于 南京盛航海运股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 二零二三年十一月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2023 年第五次临时股东大会（下称"本次股东大 会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法 律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京盛 航海运股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈义 作为 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 南京盛航海运股份有限公司董事会 提名 为 南京盛航海运股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 三 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 南京盛航海运股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）《南京盛航海运股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬 与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟 定公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其他 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事 会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本 工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-094 南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届董事会独 立董事的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 经股东及董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同 意提名李桃元先生（连任）、李广红先生、刁建明先生（连任）、丁宏宝先生（连 任）、李凌云女士（连任）为第四届董事会非独立 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京盛航海运股份有限公司董事会 现就提名 沈义先生 为南京 盛航海运股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 三 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...