证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-095 南京盛航海运股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届监事会第三十次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司第四届监事会由 3 名监事组成。经股东提名，同意提名韩云女士（连任）、 纪玉玲女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述 2 名 非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期均自股东大会审议通过本议案 之日起三年。 本次监事会换届完成后，毛江涛女士不再担任公司监事及其他 ...

南京盛航海运股份有限公司 股东大会议事规则 南京盛航海运股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》 （2022年修订）和《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司章程规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使。 股东大会可以以决议的形式将公司章程规定的股东大会职权之外的具体职权，授 予董事会代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京盛航海运股份有限公司董事会 现就提名 刘畅女士 为南京 盛航海运股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 三 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘畅 作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 南京盛航海运股份有限公司董事会 提 名为 南京盛航海运股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 三 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码： 001205 证券简称：盛航股份 南京盛航海运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □√特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） （排名不分先后） 天风证券 陈金海 海通证券 骆雅丽 华创证券 周儒飞 中信建投 李琛 南方基金 陈梓源 华宸未来基金 李柏汗 招商证券 肖欣晨 参与单位名 国金证券 王凯婕 称及人员姓 长江证券 张宜泊 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥298,750,461.18, representing a 34.29% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.49% to ¥28,663,122.87 for Q3 2023, while year-to-date net profit decreased by 13.47% to ¥116,549,517.72[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1702, down 34.69% compared to the same period last year[5] - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 877.79 million, a 42.74% increase compared to CNY 614.98 million in Q3 2022[11] - The net profit for Q3 2023 was CNY 125,094,547.57, a decrease of 8.8% compared to CNY 136,838,651.87 in Q3 2022[22] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 143,956,074.93, down from CNY 156,006,236.37 in Q3 2022, indicating a decline of 7.8%[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 127,862,195.06, down from CNY 136,838,651.87 in the previous year[23] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.6913 from CNY 0.7987, a decline of 13.4%[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,378,759,252.68, reflecting a 20.77% increase from the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 3,378,759,252.68 from CNY 2,797,601,517.82, reflecting a growth of 20.7%[19] - Total liabilities rose to CNY 1,729,053,306.81, compared to CNY 1,300,182,974.59, marking an increase of 32.9%[19] - The total liabilities increased to CNY 1,200,000,000.00, reflecting a growth of 15% compared to the previous year[22] Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥330,507,899.45, an increase of 24.50%[5] - Cash flow from sales of goods and services increased by 29.34% to CNY 1.03 billion, reflecting the growth in transportation business scale[11] - The cash balance at the end of the period decreased by 28.35% to CNY 64.78 million, mainly due to the purchase of long-term assets and the maturity of bank acceptance bills[12] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 67,902,970.74 from CNY 134,946,334.50 at the beginning of the year, representing a decline of 49.8%[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 64,784,368.34, down from CNY 90,421,549.58 at the end of Q3 2022[26] - The company’s cash received from financing activities increased by 51.68% to CNY 273.74 million, reflecting the expansion of operational capacity and increased long-term debt financing[11] Operational Expansion - The company reported a significant increase in inventory by 25.13% to ¥51,698,891.38, attributed to the expansion of operational fleet size[10] - The company’s short-term borrowings increased by 49.85% to ¥414,471,808.74, driven by the expansion of transportation business[10] - The company’s long-term borrowings rose by 33.56% to ¥390,791,583.49, reflecting financing for capacity expansion[10] - Operating costs increased by 57.02% to CNY 603.94 million from CNY 384.62 million, primarily due to the expansion of business scale[11] - Management expenses rose by 69.11% to CNY 61.63 million, attributed to the amortization of incentive expenses related to the expanded operational scale[11] - Financial expenses surged by 161.34% to CNY 47.27 million, driven by increased long-term debt financing for capacity expansion[11] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[22] - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product development initiatives[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,740, with the largest shareholder holding 28.80% of the shares[14] Investment and Impairment - The company reported a 410.80% increase in credit impairment losses to CNY 4.68 million, primarily due to the recovery of accounts receivable[11] - The company’s investment income turned negative, with a loss of CNY 1.35 million, a 129.79% decline compared to a profit of CNY 4.53 million in the previous year[11]

南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十六次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳证券 交易所股票上市规则》《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），我们作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对提交公司第三届董事会第三十六次会议审议的相关议案进行了审阅。经认真审 查相关文件，发表独立意见如下： 一、《关于二级全资子公司拟出售外贸化学品船舶的议案》的独立意见 经审核，我们一致认为：盛航萨拉、盛航玛丽亚此次出售外贸化学品船舶是 优化资产结构的举措，有利于外贸化学品船舶整体提升资产运营效率。本次资产 出售价格经交易双方充分谈判协商确定，符合市场交易原则。本议案的内容和审 议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》规定。本议案的实施不存在损害公司利益或中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意上述议案的实施。 （以下无正文） 1 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司独立董事关于第三 ...

南京盛航海运股份有限公司 关于二级全资子公司拟出售外贸化学品船舶的公告 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化外贸化学品船舶资产结构，提升外贸化学品船队的整体运营效率，南 京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）下属二级全资子公司盛航萨拉（香 港）有限公司（以下简称"盛航萨拉"）及盛航玛丽亚（香港）有限公司（以下简 称"盛航玛丽亚"）拟向德国公司 Nordic Chemtanker GmbH & Co. KG（以下称 "Nordic"公司）出售其名下各自所有的船名为"SH SARAH"及"SH MARIA"两艘 外贸化学品船舶 100%所有权，其中"SH SARAH"轮船舶交易价格为 1,122.50 万 美元，"SH MARIA" 轮船舶交易价格为 1,179.00 万美元，两艘船舶交易总价款 合计为 2,301.50 万美元。董事会授权公司管理层全权办理出售上述船舶资产买卖 协议签署、船舶交接、船舶权属过户、船舶证书转移登记等全部与本次拟出售外 贸化学品 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-088 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件的方式向全体监事送达了本次会议的通知，因临时增 加提案，公司于 2023 年 10 月 28 日通过电子邮件的方式向全体监事送达了本次 会议的补充通知，并取得了全体监事的一致同意。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了 2023 年第三季度报告。 南京盛航海运股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 为优化外贸化学品船舶 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-087 南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件的方式向全体董事送达了本次会议的通知，因临时增 加提案，公司于 2023 年 10 月 28 日通过电子邮件的方式向全体董事送达了本次 会议的补充通知，并取得了全体董事的一致同意。 会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人。董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了 2023 年第三季度报告 ...