南京盛航海运股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）《南京盛航海运股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所 规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和建 议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：公司 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 南京盛航海运股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-091 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 南京盛航海运股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 6 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李桃元先生因工作原因无法现 ...

南京盛航海运股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京盛航海运股份有限公司董事会 现就提名 乔久华先生 为南 京盛航海运股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 三 届董事 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事工作制度 南京盛航海运股份有限公司 独立董事工作制度 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》（下称"《自律监管指引第 1 号》"）《上市公司独立董事管理办 法》（下称"《管理办法》"）及国家有关法律、法规和《南京盛航海运股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善法人治理结构，改善董 事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的 利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少有一名 会计专业人士。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业 的高 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-095 南京盛航海运股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届监事会第三十次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司第四届监事会由 3 名监事组成。经股东提名，同意提名韩云女士（连任）、 纪玉玲女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述 2 名 非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期均自股东大会审议通过本议案 之日起三年。 本次监事会换届完成后，毛江涛女士不再担任公司监事及其他 ...

南京盛航海运股份有限公司 股东大会议事规则 南京盛航海运股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》 （2022年修订）和《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司章程规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使。 股东大会可以以决议的形式将公司章程规定的股东大会职权之外的具体职权，授 予董事会代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京盛航海运股份有限公司董事会 现就提名 刘畅女士 为南京 盛航海运股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 三 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘畅 作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 南京盛航海运股份有限公司董事会 提 名为 南京盛航海运股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 三 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码： 001205 证券简称：盛航股份 南京盛航海运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □√特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） （排名不分先后） 天风证券 陈金海 海通证券 骆雅丽 华创证券 周儒飞 中信建投 李琛 南方基金 陈梓源 华宸未来基金 李柏汗 招商证券 肖欣晨 参与单位名 国金证券 王凯婕 称及人员姓 长江证券 张宜泊 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥298,750,461.18, representing a 34.29% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.49% to ¥28,663,122.87 for Q3 2023, while year-to-date net profit decreased by 13.47% to ¥116,549,517.72[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1702, down 34.69% compared to the same period last year[5] - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 877.79 million, a 42.74% increase compared to CNY 614.98 million in Q3 2022[11] - The net profit for Q3 2023 was CNY 125,094,547.57, a decrease of 8.8% compared to CNY 136,838,651.87 in Q3 2022[22] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 143,956,074.93, down from CNY 156,006,236.37 in Q3 2022, indicating a decline of 7.8%[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 127,862,195.06, down from CNY 136,838,651.87 in the previous year[23] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.6913 from CNY 0.7987, a decline of 13.4%[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,378,759,252.68, reflecting a 20.77% increase from the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 3,378,759,252.68 from CNY 2,797,601,517.82, reflecting a growth of 20.7%[19] - Total liabilities rose to CNY 1,729,053,306.81, compared to CNY 1,300,182,974.59, marking an increase of 32.9%[19] - The total liabilities increased to CNY 1,200,000,000.00, reflecting a growth of 15% compared to the previous year[22] Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥330,507,899.45, an increase of 24.50%[5] - Cash flow from sales of goods and services increased by 29.34% to CNY 1.03 billion, reflecting the growth in transportation business scale[11] - The cash balance at the end of the period decreased by 28.35% to CNY 64.78 million, mainly due to the purchase of long-term assets and the maturity of bank acceptance bills[12] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 67,902,970.74 from CNY 134,946,334.50 at the beginning of the year, representing a decline of 49.8%[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 64,784,368.34, down from CNY 90,421,549.58 at the end of Q3 2022[26] - The company’s cash received from financing activities increased by 51.68% to CNY 273.74 million, reflecting the expansion of operational capacity and increased long-term debt financing[11] Operational Expansion - The company reported a significant increase in inventory by 25.13% to ¥51,698,891.38, attributed to the expansion of operational fleet size[10] - The company’s short-term borrowings increased by 49.85% to ¥414,471,808.74, driven by the expansion of transportation business[10] - The company’s long-term borrowings rose by 33.56% to ¥390,791,583.49, reflecting financing for capacity expansion[10] - Operating costs increased by 57.02% to CNY 603.94 million from CNY 384.62 million, primarily due to the expansion of business scale[11] - Management expenses rose by 69.11% to CNY 61.63 million, attributed to the amortization of incentive expenses related to the expanded operational scale[11] - Financial expenses surged by 161.34% to CNY 47.27 million, driven by increased long-term debt financing for capacity expansion[11] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[22] - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product development initiatives[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,740, with the largest shareholder holding 28.80% of the shares[14] Investment and Impairment - The company reported a 410.80% increase in credit impairment losses to CNY 4.68 million, primarily due to the recovery of accounts receivable[11] - The company’s investment income turned negative, with a loss of CNY 1.35 million, a 129.79% decline compared to a profit of CNY 4.53 million in the previous year[11]