南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十六次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳证券 交易所股票上市规则》《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），我们作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对提交公司第三届董事会第三十六次会议审议的相关议案进行了审阅。经认真审 查相关文件，发表独立意见如下： 一、《关于二级全资子公司拟出售外贸化学品船舶的议案》的独立意见 经审核，我们一致认为：盛航萨拉、盛航玛丽亚此次出售外贸化学品船舶是 优化资产结构的举措，有利于外贸化学品船舶整体提升资产运营效率。本次资产 出售价格经交易双方充分谈判协商确定，符合市场交易原则。本议案的内容和审 议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》规定。本议案的实施不存在损害公司利益或中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意上述议案的实施。 （以下无正文） 1 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司独立董事关于第三 ...

南京盛航海运股份有限公司 关于二级全资子公司拟出售外贸化学品船舶的公告 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化外贸化学品船舶资产结构，提升外贸化学品船队的整体运营效率，南 京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）下属二级全资子公司盛航萨拉（香 港）有限公司（以下简称"盛航萨拉"）及盛航玛丽亚（香港）有限公司（以下简 称"盛航玛丽亚"）拟向德国公司 Nordic Chemtanker GmbH & Co. KG（以下称 "Nordic"公司）出售其名下各自所有的船名为"SH SARAH"及"SH MARIA"两艘 外贸化学品船舶 100%所有权，其中"SH SARAH"轮船舶交易价格为 1,122.50 万 美元，"SH MARIA" 轮船舶交易价格为 1,179.00 万美元，两艘船舶交易总价款 合计为 2,301.50 万美元。董事会授权公司管理层全权办理出售上述船舶资产买卖 协议签署、船舶交接、船舶权属过户、船舶证书转移登记等全部与本次拟出售外 贸化学品 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-088 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件的方式向全体监事送达了本次会议的通知，因临时增 加提案，公司于 2023 年 10 月 28 日通过电子邮件的方式向全体监事送达了本次 会议的补充通知，并取得了全体监事的一致同意。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了 2023 年第三季度报告。 南京盛航海运股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 为优化外贸化学品船舶 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-087 南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件的方式向全体董事送达了本次会议的通知，因临时增 加提案，公司于 2023 年 10 月 28 日通过电子邮件的方式向全体董事送达了本次 会议的补充通知，并取得了全体董事的一致同意。 会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人。董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了 2023 年第三季度报告 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-086 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 南京盛航海运股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证监会同意批复注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南京盛航海运股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号） （以下简称"批复"），批复文件主要内容如下： 1、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 2、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公 ...

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南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第三届董事会第三十五次 会议审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件，发表独立意见如下： 一、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》的独立意见 独立董事签字： 许 汉 友 王 学 锋 经审核，我们一致认为：公司本次购置化学品船舶的关联交易事项，是为满 足公司经营发展的实际需要，符合公司主营业务的发展规划，交易事项遵循公开、 公平、公正的原则，购置船舶交易价格以评估价为依据，并结合相关船舶交易的 市场行情，经交易双方协议一致确定，交易定价公允合理，不存在损害上市公司 及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司董事会审议和表决关联交易 事项的程序符合《公司法》《深圳证券交 ...

南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议 相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第三十 五次会议拟审议的相关事项，基于独立判断，发表事前认可意见如下： 一、《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》的事前认可 意见 经审阅，我们一致认为：公司本次购置化学品船舶的关联交易事项因实际 经营发展的需要而发生，有利于公司的长远持续发展。交易定价政策遵循了公 平、公正、合理的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司 股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第三届董 事会第三十五次会议审议。 刘 蓉 2023 年 10 月 19 日 二、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案》的事 前认可意见 经审阅， ...

南京盛航海运股份有限公司 关于向银行等金融机构申请增加融资额度 暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-084 一、交易及担保情况概述 为满足公司及子公司业务经营发展实际需要，公司及公司合并报表范围内子 公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请增加不超过人民币 60,000 万元的融资额度，融资方式包括银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑等 （具体业务品种以相关金融机构审批为准），最终以银行等金融机构实际批准的 额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司合并报表范围内子公司运营资金 的实际需求来确定。在授权期限内，借款额度可循环使用，且可根据其实际需要 在上述公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范 围的子公司）。为保障上述融资的顺利完成，公司关联方李桃元先生及其配偶林 智女士将根据银行等金融机构要求为上述融资提供连带责任保证担保，且公司免 于支付担保费用。 本次增加融资额度及关联方提供担保事项的授权期限为自公司股东大会审 议通过本议案 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为南京 盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，对盛航股份控股股东、实际控制人及其配 偶为公司向银行等金融机构申请增加融资额度提供关联担保事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为满足公司经营发展需要，公司及公司合并报表范围内子公司拟以抵押、融 资租赁等形式向银行等金融机构申请增加不超过人民币 60,000 万元的融资额度， 融资方式包括银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑等，最终以银行等金 融机构实际批准的额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司合并报表范围 内子公司运营资金的实际需求来确定。在授权期限内，借款额度可循环使用，且 可根据其实际需要在上述公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立 或纳入合并报表范围的子公司）。关联方李桃元先生及其配偶林智女士将根据银 ...