证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-085 南京盛航海运股份有限公司关于召开 2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第五次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 10 月 30 日 7、出席对象： （1）截至 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大 会；不能 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 苏华评报字[2023]第484号 (共1册,第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二0二三年十月十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202300595 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-484 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏华评报字[2023]第484号 | | 报告名称: | 南京盛航海运股份有限公司拟收购 丰海17"等3艘 散装化学品船/油船评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 203,881,100.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月18日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 沙勇 (资产评估师) 会员编号:32160026 王晓凤 | | | (资产评估师) 会员编号:32120031 | 南京盛航海运股份有限公司拟收购 "丰海17"等3艘散装化学品船/油船评估项目 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据, ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司拟向 丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为南京 盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关规定，对盛航股份拟向东莞市丰海海运有限公司购置化学品船舶暨关联交 易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）购置化学品船舶的关联交易 公司拟向关联方东莞市丰海海运有限公司（以下简称"丰海海运"）购置船名 为"丰海 29"轮的一艘内贸化学品船舶以及船名为"丰海 17"轮、"丰海 21"轮两艘 外贸化学品船舶 100%的所有权。公司聘请具有相关从业资质的江苏华信资产评 估有限公司对公司上述拟收购的三艘船舶进行了评估，并出具了《南京 ...

南京盛航海运股份有限公司（以下简"公司"）第三届监事会第二十八次会议 通知已于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-082 南京盛航海运股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的 议案》。 为满足公司及子公司业务经营发展实际需要，公司及公司合并报表范围内子 公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请增加不超过人民币 60,000 万元的融资额度，融资方式包括银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑等 （具体业务品种以相关金融机构审批为准），最终以银行等金融机构实际批准的 额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司合并报表范围内子公司运营资金 的实际需求来确定。在授权期限内，借款额度可循环使用，且可根据其实际需要 在上述公司之间按照实际情况调 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人。董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》。 为持续提升公司运力水平，及时把握市场机会，进一步增强公司在国内沿海、 国际危化品水路运输市场中的竞争力，公司拟向关联方东莞市丰海海运有限公司 购置船名为"丰海29"轮的一艘内贸化学品船舶以及船名为"丰海17"轮、"丰海21" 轮两艘外贸化学品船舶 100%的所有权。交易总价款合计为人民币 19 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-080 南京盛航海运股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 存续状态 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京盛航海运 股份有限公司 | 江苏紫金农村 商业银行股份 | 3201130011010000018134 | 正常使用 | 沿海省际液体危 险货物船舶购置 | | | | | | 项目及危化品绿 | | | 有限公司栖霞 | | | | | | 支行 | | | 色安全智能船舶 | | | | | | 大数据平台 | | 南京盛航海运 | 苏州银行股份 | | | 沿海省际液体危 | | | 有限公司南京 | 51971100000950 | 本次注销 | | | 股份有限公司 | 分行营业部 | | | 险货物船舶购置 | | 南京盛航海运 | 南京银行南京 | 0142240000002108 | 本次注销 | 沿海省际液体危 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-079 南京盛航海运股份有限公司 关于向丰海海运购置化学品船舶关联交易事项的进展公告 三、对公司的影响及风险提示 本次购置化学品船舶的投入运营，有利于进一步提升公司运力水平，优化船 队结构，满足客户定制化、差异化的运输需求，有利于持续增强主营业务经营能 力，提升公司的核心竞争力水平。同时，能够有效推动公司国际运输业务的发展， 增强公司国际运输业务的服务能力，有利于协调国内船舶运输业务与国际船舶运 输业务的平衡发展，增强公司的抗风险能力。 公司危化品船舶水路运输业务的开展与石化产品的产销量密切相关，业务经 营发展易受到宏观经济、产业政策、下游需求、市场竞争等综合因素的影响，可 能会对公司化学品船舶的高效稳定和持续经营产生不利影响。公司将密切关注行 业经营发展状态的变化，持续优化运力结构、合理配置资源、完善运输网络、开 拓优质客户、强化内外贸业务协同，以消除上述因素可能带来的不利影响。公司 将持续加强对化学品船舶的安全管理，不断提升船舶安全管理水平和营运效率， 增强公司持续经营能力，为客户提供"安全、优质、高效"的运输服务。敬请广大 投资者注意投资风 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-078 南京盛航海运股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 46 人，可解除限售的限制性股 票的数量为 110.6 万股，占公司当前总股本的比例为 0.6469%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 9 月 28 日。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激 励计划》（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就， 根据公司 2021 年第四次临时 ...

根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订， 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册的决 定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的申请，已于 2023 年 8 月 31 日经深圳证券交易 所上市审核委员会 2023 年第 68 次会议审议。根据会议审核结果，公司本次发行 的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 ...

关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 南京盛航海运股份有限公司 上市保荐书 关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与 ...