广东中旗新材料股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《广 东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金使用管理制度，并确保 制度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原 则。 第四条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公 司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业 遵 ...

第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 广东中旗新材料股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中国人民共和国公司法》《广东中旗新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立 战略委员会，并制定本细则。 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 1 董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会任 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 2 月 29 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 3 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场 及通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整公司审计委员会委员的议案》 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2、债权登记日：2024 年 3 月 1 日 3、除息日：2024 年 3 月 4 日 4、付息日：2024 年 3 月 4 日 5、"中旗转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.80%。 6、"中旗转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 1 日，凡在 2024 年 3 月 1 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 3 月 1 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024 年 3 月 3 日。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 3 日公 开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"中旗转债"）540.00 万张（债 券简称：中旗转债，债券代码：127081）。《募集说明书》和《广东中旗新材料 股份 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 第一次持有人会议通知于 2024 年 2 月 16 日，以口头通知、电话通知及书面送达 的方式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 22 日 10:30 在万科金融中心会议室以现场及通 讯表决结合方式召开。 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 公司《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司第一期员工持 股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人 行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员 会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 2,2 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十六会议及第二届监事会第十三次会 议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划 （草案）〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第一期员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

2024 年 1 月 30 日 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转换公司债券达到 20%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） "深证上〔2023〕327 号"文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"中旗转债"，债券代码"127081"。 公司于 2024 年 1 月 2 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、刘杰（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中旗新材料股份有 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 4 日（星期四）15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层公司会议 ...

| 001212 | 2024-001 | | --- | --- | | 127081 | | 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公 司（以下称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2023〕327 号"文同 意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易， 债券简称"中旗转债"，债券代码"127081"。 （三）可转换 ...