证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-001 中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》公告。 2. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 17 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11：30 和 13:00—15:00；通过深圳证 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-039 中铁特货物流股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分 条款，修订对照如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》对应条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | | | 经股东大会审议通过： | 经股东大会审议通过： | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对外 | （一）本公司及本 ...

第一章 总则 第一条 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法 规和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 股东大会议事规则 中铁特货物流股份有限公司 股东大会议事规则 中铁特货物流股份有限公司 股东大会议事规则 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形时， 公司应当在 2 个月内 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 议案 | 1: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - | 7 - | | 议案 | 2：关于修订公司股东大会议事规则的议案 - | 22 - | | 议案 | 3：关于修订公司董事会议事规则的议案 - | 23 - | | 议案 | 4：关于修订公司累积投票制实施细则的议案 - | 24 - | | 议案 | 5：关于修订公司独立董事工作制度的议案 - | 25 - | | 议案 | 6：关于修订公司关联交易管理制度的议案 - | 26 - | | 议案 | 7：关于修订公司对外担保管理制度的议案 - | 27 - | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席 会 ...

二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 | - | | 第一节 | 股东 - | 9 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 12 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 18 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 20 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 23 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 28 | - | | 第五章 | 党委会 - | 35 | - | | 第六章 | 董事会 - | 37 | - | | 第一节 | 董事 - | 37 | - | | 第二节 | 独立董事 - | 42 | - | | 第三节 | 董事会 - | 50 | ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-038 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会 主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市规 ...

中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股 东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规 则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举 两名以上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出 董事、监事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决 权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘 积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向 某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部 投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的 一种投票制度。 第三条 股东大会选举董事和监事应当依照本实施细则 实行累积投票制。 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 在董事会在召开股东大会的通知中，应表明该 次董事、监事的 ...

中铁特货物流股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召开公司第二届董事会第八次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责、独立判断的态度以及对公司全体股东认真负责、实事求是的态度，现就第二 届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1．《关于修订<公司章程》>并办理工商变更登记的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次修订《公司章程》并办理工商变更登记议案的 决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公 司章程》的部分条款进行修改并办理公司章程备案并提交股东大会审议。 2．《关于修订公司股东大会议事规则的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次修订《中 ...

中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 - 1 - 第一条 为明确中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 董事会要把党委研究讨论作为决策重大经营管理事项的前置 程序。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副 董事长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。 第四条 董事会行使下列职权： 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第一章 总则 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案 ...

中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证中铁特货物流股份有限公司（以下简称 公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》规定外，还需遵守本制度 的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。 协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协 议内容应明确、具体。 中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利 用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损 失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级 ...