郑州千味央厨食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 公司高级管理人员的工作和行为，确保公司高级管理人员有效履行管理职能并高 效运作，根据国家有关法律、法规、深圳证券交易所相关规则、公司章程，制订 本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括公司总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人等。 第三条 公司高级管理人员应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行诚 信和勤勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 职责和分工 第四条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议并主持公司的日常经营 和管理等工作，并承担相应责任，其主要职责包括： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （八） 审议批准除法律法规及本章程规定的应由股东会及董事会审议批准 的交易事项； （九） 提请公司董事会聘用或解聘分公司或全资及控股子公司的总经理、 副总经理、财务负责人及其他高级管理人员； （十） 决定公司员工的聘用和解聘； 1 （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 市值管理制度 第一条 为切实推动郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨" 或"公司"）提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干 意见》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司开展市值管理应当遵循以下基本原则： （一）合法合规原则。在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定的前提下开展市值管理工作。 （二）诚实信用原则。在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责 任，营造健康良好的市场生态。 （三）系统整体原则。按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值 增长的各大关键要素。 （四）科学管理原则。制定科学的市值管理制度，确保市值管理的科学与高 效。 （五）常态稳定原则。持续、常态化地跟踪并管理公司市值成长。 第四条 董事会是市值管理工作的领导机构， ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、法规和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、公司章程 及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第六条 董事会会议应当每年至少召开两次会议，由董事长召集，于董事会 召开十日前书面通知全体董事。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事 会设董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人 出席或书面委托其他董事代为出席。 1 独立董事中至少一名会计专业人士。 第四条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书按照法律、 行政法规、部门规章、公司章程及《董事会秘书工作细则 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司）的主要 负责人和指定联络人； 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提 交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不 存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 1 第一章 总则 第一条 为加强郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保障投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定和要 求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 公司募集资金投资项目 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公 司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司 薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范文件和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： （一）董事会成员：包括公司独立董事及非独立董事； （二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以 及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期 激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护股东的合法权益，加强郑州千味央厨食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的银行信用和担保管理，消除和降低经营风险，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号－上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号－主板上市公司规范运作》及相关法律法规、《郑州千味央厨食品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（"控股子公司"）。公 司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担 保，应按照本制度规定执行。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 本制度所称"对外担保"，指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本办法所称" ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2025-043 郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（蒋辉） 提名人郑州千味央厨食品股份有限公司董事会现就提名蒋辉为郑州千味央 厨食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为郑州千味央厨食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过郑州千味央厨食品股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2025-045 郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（韩风雷） 声明人韩风雷作为郑州千味央厨食品股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人郑州千味央厨食品股份有限公司董事会 提名为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过郑州千味央厨食品股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...