证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-054 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表 的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、内部 审计负责人及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 上述高级管理人员白瑞女士和王植宾先生的简历详见公司于 2025 年 6 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）；葛庆华先生、曹原春女士、 焦军军女士简历详见附件。上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。 公司董事会秘书曹原春女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具 备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

河南文丰律师事务所 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：郑州千味央厨食品股份有限公司 河南文丰律师事务所（下称"本所"）接受郑州千味央厨食品股份有限公司 （下称"公司"或"千味央厨"）的委托，指派本所律师出席了公司2025年第一 次临时股东会（下称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及《郑州千味央厨食品股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，就公司本次股东会的 召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决 结果等有关事宜出具《河南文丰律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会有关的文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所为出具本法律意见书所必需的材 料，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，公司所提供的原始材料、副本、 复印件等材料均符合真实、准确、完 ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2025-051 郑州千味央厨食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 7、会议出席情况 （1）总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 42,521,167 股，占公司有表决 权股份总数的 43.7639％。 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 23 日 9: ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-053 郑州千味央厨食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开的 2025 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司经 营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提 前通知的时限规定，于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第一次会议。 根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意推举董事孙剑先生召集并主 持公司第四届董事会第一次会议。本次会议以现场结合通讯的形式召开，会议应 出席董事 8 人，实际出席 8 人。 1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等法 律法规，董事会同意选举孙剑先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四 ...

Industry Policies Summary - The pre-prepared food industry in China has shown significant potential, especially during the COVID-19 pandemic, leading to rapid development and increased government focus on management and guidance [1][2] - Key areas of government focus include food safety regulation, industrial park planning, cold chain facility construction, and enhancing consumer consumption and innovation [2][5] National Level Policy Overview - The Chinese government has issued various policies to support and regulate the pre-prepared food industry, addressing food safety management, production base construction, and cold chain logistics [5][10] - Policies from multiple departments, including the State Council and Ministry of Commerce, emphasize the importance of food safety and the establishment of standards for pre-prepared food [5][10] Key National Policies and Interpretations - Policies include strict food safety regulations, the establishment of a unified national standard for pre-prepared food production, and the promotion of technological innovation in the industry [11][12] - The government aims to enhance the quality and safety of pre-prepared food through improved supervision and the establishment of a comprehensive food safety management system [11][12] Local Level Policy Overview - Various provinces have implemented specific policies to promote the development of the pre-prepared food industry, focusing on building production bases, enhancing quality, and fostering innovation [13][15] - For example, Shandong aims to cultivate over ten leading enterprises with a market value of over 10 billion yuan by 2025, while Anhui targets a pre-prepared food industry scale exceeding 120 billion yuan [13][15] Future Development Goals - The government has set ambitious goals for the pre-prepared food industry, including the establishment of a robust cold chain logistics network and the promotion of high-quality development through technological advancements [8][10] - By 2025, the aim is to create a competitive and sustainable pre-prepared food industry that meets consumer demands and contributes to economic growth [8][10]

Overview - The demand for frozen buns in China is projected to reach 474,900 tons by 2024, with a market size of 11.872 billion yuan, and an average product price of approximately 25,000 yuan per ton. The increasing income levels and consumer preferences for convenient and high-quality frozen foods are expected to drive market expansion, particularly in urban areas [1][11]. Market Policy - Recent food safety regulations in China have become increasingly stringent, impacting various stages of the frozen bun supply chain, including raw material procurement, production, packaging, storage, and sales. These regulations aim to standardize market practices and protect consumer rights, promoting sustainable industry development in the long term [4]. Industry Chain - The frozen bun industry consists of upstream suppliers of raw materials (flour, meat, vegetables, etc.), midstream production processes, and downstream sales channels (supermarkets, convenience stores, e-commerce, and restaurants). Consumer preferences for convenience, taste, and health are driving innovation and product upgrades across the industry chain [7][9]. Competitive Landscape - The frozen bun market in China is highly competitive, with key players including Anjijia Food Group, Sanquan Food, Guangzhou Restaurant Group, and others. In 2024, Anjijia Food is expected to achieve total revenue of 15.13 billion yuan, followed by Sanquan Food with 6.632 billion yuan, and Babi Food with 1.671 billion yuan [13][16]. Development Trends - Future trends in the frozen bun market will focus on health-conscious products, including low-fat, low-sugar, and additive-free options. There will be an emphasis on diverse flavors and the incorporation of local specialties into frozen products, catering to the evolving tastes of consumers [21].

Investment Rating - The industry investment rating is "Outperform the Market" (maintained) [1][30] Core Viewpoints - The consumer goods sector is showing structural prosperity, with traditional consumption revitalizing [5] - The report highlights the importance of understanding consumer needs and innovating in products, channels, and marketing to stimulate consumption potential [5] - Investment opportunities are seen in the snack and beverage sectors, with recommendations for companies like Dongpeng Beverage and Three Squirrels [5] Summary by Sections Alcohol Industry - The liquor index (CITIC) has a cumulative decline of -0.84% this week, with leading stocks like Jinhui Liquor (+6.25%) and Huangtai Liquor (+5.03%) showing positive performance [5] - Moutai has announced a buyback progress, reinforcing market confidence, with a total buyback of 5.1 billion yuan, accounting for 0.2635% of total shares [5] - Future expectations include a recovery in the consumption environment supported by policies, with recommendations for high-end and next-tier liquor brands [5] Food Industry - The food index (CITIC) has a cumulative decline of -0.34% this week, with stocks like *ST Chuntian (+15.38%) and Youyou Food (+9.57%) performing well [5] - The report indicates a structural prosperity in consumer goods, driven by generational differences in spending intentions and the emergence of new consumption categories that meet emotional and health needs [5] - Companies that effectively innovate based on consumer insights are likely to unlock consumption potential [5] Key Company Earnings Forecast - The report provides earnings per share (EPS) and price-to-earnings (PE) ratios for various companies, with recommendations for leading firms such as Kweichow Moutai, Wuliangye, and Yili Group [29]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-050 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 6 月 6 日召开，会议决定于 2024 年 6 月 23 日召开公司 2025 年 第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会； 2、股东会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 23 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、公司召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-040 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、《关于取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律 法规的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《郑州千味央厨食品股份有限公司监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上 海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>和修订及制定部分治理制度的公告》 （公告编号：2025-049）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会 议于 2025 年 6 月 6 日在公 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-039 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。 会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员、持续督导保荐代表人 列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订 ...