郑州千味央厨食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《关于要求制定上市公司年 报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《郑州千味央 厨食品股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露有关的其他人员应当 严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《郑州千 味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《郑州千味央厨食品股 份有限公司独立董事工作细则》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事工作细则》等 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规及公司章程等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司管理层应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应 当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 ...

第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会 计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意 见后，提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事 务所。 第六条 如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟 改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充 分性做出判断，表示明确意见，经董事会决议通过后，召开股东会做出决议，并 通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己的意见。 第七条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负 责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了进一步完善郑州千味央厨食品股份有限公司（下称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥董事会 审计委员会（下称"审计委员会"）年报编制和披露 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规规 定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并 提出建议。投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项 目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。 第二章 战略委员会的人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，经董 事会推选产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会审议通过并任命， 负责召集和主持战略委员会会议，行使以下职权： 第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 章程 2025 年 6 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度及利润 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律、法规、规范性文件以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准、条件和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事 会提出建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事 提名，经董事会推选产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由提名委 员会全体委员过半数提名，董事会审议通过并任命。召集人行使以下职权： 第五条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）对分、 子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 则和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制 定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即郑州千味央厨食品股份有限公司。 （二）"子公司"，是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依法设立具 有独立法人资格的公司。其设立形式包括： 1、公司独资设立的全资子公司（或其他组织）； 2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股权/股 份的公司，或公司担任普通合伙人的合伙企业； 3、公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股份不超 过50%，但能够决定其执行董事及董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的企业； 4、公司能实际控制的其他法人及其他组织。 （三）"分公 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，建立有效的对外投资风险约束机制，提高投资效益，规避投资所 带来的风险，有效、合理地使用资金，保护公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规则和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益，以货币资金、 股权、房屋、机器、设备、物资等实物，或专利权、商标权、土地使用权等无形 资产进行单一或组合形式的作价出资的行为。 3、参股其他境内外独立法人实体； 4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投资管理应遵循的基本原则： （一）遵守国家法律、法规，符合公司章程； （四）培育新的利润增长点； （二）符合公司的发展战略； （三）增强公司的竞争能力； 第三条 按照投资期限的长短，公 ...