河南文丰律师事务所 二零二四年八月 地址：河南省郑州市郑东新区九如 路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 电话：（0371）63715000 邮编：450018 河南文丰律师事务所 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：郑州千味央厨食品股份有限公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：河南省郑州市郑东新区九如 路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 电话：（0371）63715000 邮编：450018 1 实的了解以及对已经公布并生效的法律、法规的理解发表法律意见。 本所仅就本次解除限售、回购注销有关的法律问题发表法律意见，无资格对 本次解除限售、回购注销所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非 法律专业事项发表意见。 公司已向本所说明，其已提供给本所为出具本法律意见书所必要的、完整的 原始书面材料、副本材料或复印材料，并保证其所 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-062 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计 师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。本所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 本所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批 准，获准从事 H 股企业审计业务。本所已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务 备案。本所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 本所首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员 共 5,774 人，注册会计师共 1,182 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-064 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 8 月 27 日召开，会议决定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会 第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《郑 州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 5 人，可解 除限售的限制性股票数量为 18,149 股，同意公司按照本次激励计划相关规定为 符合条件的激励对象办理解除限售事宜。现将具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批决策程序 1、2021 年 11 月 1 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《郑州 千味央厨食品股份有限公司 2 ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-060 郑州千味央厨食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、 经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划草案（二次修订稿）》等相关规定，公司拟回购注销 2021 年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期未能解除限售的 2,951 股限制 性股票。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 99,266,097.00 元变更为人 民币 99,263,146.00 元，公司股份总数将由 99,266,097 股变更为 99, ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、公司章程 及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。董 事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他 董事代为出席。 独立董事中至少一名会计专业人士。 第四条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书按照法律、 行政法规、部门规章、公司章程及《董事会秘书工作细则》行使职权，负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-055 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、电子邮件方式送达了全体监事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《郑州千味央厨食品股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-059 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现将有关情况公告如下： 一、已履行的相关审批决策程序 1、2021 年 11 月 1 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《郑州 千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《郑 州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关议案。同日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《郑州千味央厨 食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《郑州千味 央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关 于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二 次修订发布《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起正式实施），公司根 据最新法规规定和实际经营情况，对部分治理制度的相关条款进行了修订，具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事会审议 | 股东大会审议 | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | 是 | 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-061 郑州千味央厨食品股份有限公司 上述制度的修订尚需提交公司 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-063 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于变更财务总监的公告 郑州千味央厨食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。 根据公司发展需要，调整现有管理层职务，王植宾先生不再担任公司财务总监 职务，仍担任公司董事、常务副总经理职务。公司董事会对王植宾先生在担任 财务总监职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 同时，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任焦军军女 士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 焦军军女士简历如下： 焦军军，女，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中 央广播电视大学，本科学历，中级会计师。1998 年 3 月至 2011 年 5 月，郑州华 林投资发展有限公司历任主管会计、财务经理、财务总监；2011 年 5 月至 2016 年 8 月，郑 ...