董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本制度。 郑州千味央厨食品股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门 委员会构成符合法律、行政法规和公司章程的规定。 第七条 有下列情形之一的，不能担任公 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等其他有关法 律、法规规定及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 全体董事提名，经董事会推选产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，必须由作为会计专业人士的独立董事担 任。召集人人选由董事长提名，董事会审议通过并任命，行使以下职权： 1 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，且委员 中至少有一名独立董事应为会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息 ； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 本制度所称的舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负 面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避 免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建 立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，结合公司章程、制度和公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保 责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份及其衍生品种；公司董事和高级管理人员从事融资 融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止性行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第六条 内部审计机构应保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公。 1 第七条 审计部向董事会审计委员会负责和报告工作。 第八条 内部审计机构的宗旨是：通过开展独立、客观、公正的审计，运用系 统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率， 帮助公司实现其目标。 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责 以及规范审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中华人民共和国内部审计准则》等法律、行政法规、部门规章的 规定，结合郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范，是公 司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、子公司及公司对其有实际控制权的 其他企业。 第二章 内部审计机构及其主要职责和权限 第四条 公司设立内部审计专职机构——审计部，配置专职人员从事内部审 计 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第五条 公司员工或有关部门接待新闻媒体采访，应通知董事会秘书或证券 事务代表，上报公司董事长同意后方可进行。记者报道的有关公司的新闻稿件应 经董事会秘书审核同意后方可发表。 第六条 公司董事、高级管理人员，以及公司各部门、各下属企业或控股子公 1 司应依照有关的法律法规、公司章程、本制度做好内幕信息的及时报告、管理和 保密工作。 第一条 为进一步完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护 信息披露的三公原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件、交易所 业务规则以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了引导公司加强对信息披露的内部控制，规范信息披露行为， 确保信息披露的充分、透明，避免虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》（以下简称"《指引》"）等法律、法规和部门规章，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司证券及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露 的其他信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布， 并送达证券监管部门备案。 第四条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、 上市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 本制度所称"信息披露义务 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定《股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向公司所在地中国证监会派出机 构和 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全 体董事提名，经董事会推选产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。召集人人选由薪酬与考核委员会全体委员提名，由董事会审议通过并任 命。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期 ...