证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-006 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长孙剑先生主持。 先生不再代行董事会秘书职责。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘 书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-009）。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-007 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会 议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》 公司根据《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及实际 募集资金净额，结合各募投项目具体情况，增加部分募投项目建设内容并使用自 有资金追加投入，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http: ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-005 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 69 人，本次解除限售的限制性股票 数量为 727,800 股，占公司目前总股本的 0.7332%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 13 日。 郑州千味央厨食品股份有限公司（"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公 司办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 限制性股票第二个解除限售期符合解除限 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-004 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公 司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象 共 69 人，可解除限售的限制性股票数量为 727,800 股，同意公司按照本次激励 计划相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售事宜。现将具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批决策程序 1、20 ...

河南文丰律师事务所 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 二零二五年一月 地址：河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 电话：（0371）63715000 邮编：450018 河南文丰律师事务所 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 致：郑州千味央厨食品股份有限公司 河南文丰律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州千味央厨食品股份有限 公司（以下简称"公司"或"千味央厨"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法（2018年修正）》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件，以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就千味央厨2021年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-003 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。 会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 郑州千味央厨食品股份有限公司 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-004）及 《监事会关于 2021 年限制性股票 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《郑州千味央厨食品股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的有关规定，郑州千味央厨 食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就达成进行了核查，发表核查 意见如下： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售时间、程序等安排符合《激励计划》的相关规定； 2、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期参与解 除限售的 69 名激励对象的主体资格合法、有效，不存在法律法规、规范性文件 及《激励计划》规定的不得解除限售的情况； 监事： 朱泓冰 郭华伟 田 青 2025 年 1 月 3 日 3、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-002 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ...

（本页无正文，为《郑州千味央厨食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就的核查意见》之签字页） 委员： 郑州千味央厨食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《郑州千味央厨食品股 份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的有关规定，郑州千味 央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会对2021年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就达成进行了核 查，发表核查意见如下： 根据《激励计划》《郑州千味央厨食品股份有限公司2021年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，以及结合公司2023年度业 绩情况和公司69名激励对象考核结果，公司2021年限制性股票激励计划首次授 予部分第 ...

食品饮料 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 分析师：刘冉 登记编码： | S0730516010001 liuran@ccnew.com 021-50586281 | | 增长遇阻，但毛利率改善 | | | | | ——千味央厨 (001215)2024 年三季报点评 | | ...