郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》等相关规定， 本着对全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开 展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、 健康、稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司整体经营情况 2024 年，公司整体经营情况如下： 2024 年公司实现营业收入 18.68 亿元，同比下降 1.71%；实现归母净利润 0.84 亿元，同比下降 37.67%。不考虑股权激励的影响，公司 2024 年归母净利润为 1 亿元，同比下降 31.99%（2024 年公司因股权激励产生费用 952.21 万元，考虑当 期所得税及解禁后可抵扣所得税影响，股权激励事项对净利润的影响金额为 1,676.91 万元）。报告期内，受市场竞争环境影响，公司经营业绩承压。 二、2024 年度公司董事会日常 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责地履行监事会职责。各位监事依法列席董事会和股东会，对公 司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督， 为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 2024 年度，全体监事列席了 5 次董事会，出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东会召集召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情 况等方面实施了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范运作。 二、监事会 2024 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合郑州千味央厨食品股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制的审计机构，根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务 收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公 司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.6 亿元。德勤华永所提 供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司 中与公司同行业客户共 22 家。 2、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-023 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将相关情况公告如下： 郑州千味央厨食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 附件： 葛庆华先生简历 葛庆华，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西 大学，硕士研究生学历，高级采购师、高级物流师、高级生产运作师。2005 年 7 月至 2007 年 3 月任深圳富士康科技集团 iDPBG 事业部采购工程师；2007 年 3 月至 2012 年 4 月任郑州思念食品有限公司运营计划部经理；2012 年 4 月至今在 本公司工作，历任供应计划部经理、供应链总监、运营总监，拟任公司副总经理。 葛庆华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、 ...

2、股东会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《郑州千 味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-031 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2024 年 年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 1、股东会届次：2024 年年度股东会； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-026 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等有关文件的要 求，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度 内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下： 1、公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以 及公司实际生产经营管理需要，并能够得到有效执行，保证了公司业务活动的正 常进行，保护了公司资产的安全和完整。 2、公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准 确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 3、监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 郑州千味央厨食品股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-018 郑州千味央厨食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 2024 年年度报告的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》以及同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-027）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-020 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、审议程序 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于母 公司 所有者净利润 83,692,913.76 元，母公司 实现净利润 73,485,614.30 元，提取法定盈余公积 0 元后，母公司当年 ...