证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-031 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公 ...

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-030 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-028 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 83,296,933.72 | 113,272,590.67 | -26.46% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 20,303,317.21 | 31,365,499.74 | -35.27% | | 归属于上市 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-025 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》，以公司现有 总股本 64,666,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.50 元（含税）。 本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在 分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分 配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，分配比例保持不变。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-024 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0300 号 致：杭州和泰机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州和泰机电股份有限公 司（以下简称"和泰机电"或"公司"）的委托，指派赵琰律师、叶子菁律师参 加和泰机电 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-023 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月13日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年3月13日9:15至2024年3月13日15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长童建恩先生。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 ...

Group 1: Financial Performance - The company's Q4 2023 revenue showed a year-on-year decline narrowing and a quarter-on-quarter increase, primarily driven by the recovery in downstream industries such as cement and building materials [1] - The company reported a total dividend distribution plan for 2023 of RMB 80,833,500, which accounts for 71% of the net profit attributable to shareholders [3] Group 2: Production and R&D - The company has invested RMB 26.0083 million in R&D for 2023, reflecting a year-on-year increase of 6.36% [2] - The company holds a total of 99 authorized patents in material conveying equipment, including 16 invention patents, 81 utility model patents, and 2 design patents [3] Group 3: Production Facilities - The main production facility is located at No. 1590-55, Qingliu North Road, Qiantang District, Hangzhou, while the registered address is at No. 1201, Tonghui North Road, Ningwei Street, Xiaoshan District, Hangzhou [2] - The construction of the factory for the "Annual Production of 3 Million Large Pitch Conveyor Chain Intelligent Manufacturing Project" has been completed and accepted [4] Group 4: Market Position and Standards - The company is recognized as a national high-tech enterprise and has received various honors, including being named a "Top 100 Supplier in China's Cement Industry" [3] - The company has drafted the group standard for "Board Chain Bucket Elevators for the Cement Industry" in 2023 [3] Group 5: Governance and Future Plans - The company has implemented measures to enhance corporate governance following its IPO, including revising internal control systems and ensuring compliance with relevant laws [4] - The company plans to expand its overseas market share as production capacity increases [2]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-022 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"或"公司"）于 2023 年 3 月 5 日召 开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置 自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益， 保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案已经 2023 年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具 体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有 资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-021 杭州和泰机电股份有限公司 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 7 日 附件：杨建清先生简历 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"）出具的《民生证券股份有限公司关于更换杭州和泰机电股 份有限公司持续督导保荐代表人的函》，民生证券原委派的保荐代表人任绍忠先生因工 作调整，不再继续担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。为保证持 续督导工作有序进行，民生证券委派杨建清先生接替任绍忠先生担任持续督导保荐代表 人，继续履行持续督导责任。杨建清先生的简历请详见附件。 本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为钟德颂先生和 杨建清先生，持续督导期截至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 公司董事会对任绍忠先生在公司首次公开发行股票并上市以及持续督导期间所作 的工作表示衷心感谢！ 特此公告 关于变更部分保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...