兰州银行股份有限公司股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"） 股东会的组织与行为，确保股东会高效规范运作和科学决策， 保障股东依法行使权利，完善本行治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《银行保险机 构公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）等有关法律、法规、规章和《兰州银行股份有 限公司章程》（以下简称"本行《章程》"）的规定，结合本 行实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于本行股东会，对本行、全体股东、 股东代理人、本行董事、高级管理人员和列席股东会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 本行应当严格按照法律、法规、规章、本行《章 程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 本行董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 - 1 - 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年 度股东会 ...

兰州银行股份有限公司 BANK OF LANZHOU CO., LTD. （2025 年修订） | | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | | 党组织和党委会 | 5 | | 第四章 | 股 | 份 | 7 | | 第一节 | | 股份募集与托管 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第五章 | | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | | 股东会 | 18 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东会的提案和通知 | 21 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 23 | | 第六节 | | 股东会表决和决议 | 25 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 30 | | 第一节 | | 董事 | 30 | | 第二节 | | 独立董事 | 34 | | 第三节 | | 董事会 | 39 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 47 | | 第五节 | | 董事会专 ...

兰州银行股份有限公司 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-057 特此公告。 关于公司章程修订获核准及不再设立监事会的公告 兰州银行股份有限公司董事会 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 12 月 29 日 自本次《公司章程》获核准之日起，本行不再设置监事会，由董事会审计委 员会行使相关法律法规和规范性文件规定的监事会职权，监事会下设各专门委员 会同步撤销，本行监事会有关制度相应废止。周伟先生、雷鸣先生、苏立钊先生、 陈忆君女士、董希淼先生、许尔文先生不再担任本行监事及监事会相关职务，并 确认与本行无不同意见，亦无任何其他相关事项需要通知本行股东及债权人。 截至本公告披露日，周伟先生持有本行 145,600 股股份，雷鸣先生持有本行 139,900 股股份，苏立钊先生、陈忆君女士、董希淼先生、许尔文先生未持有本 行股份，前述人员不存在未履行完毕的公开承诺，其卸任后将严格按照相关法律 法规对其持有的本行股票进行管理。 本行全体监事在任职期间，恪尽职守，勤勉尽职，在提升监督效能、完善公 司治理监督机制等方面发挥了重 ...

Core Viewpoint - The "Qihang·2025 Financial Summit" held in Beijing highlighted the importance of high-quality development in the financial sector, with Lanzhou Bank receiving the "Outstanding High-Quality Development Model Award" for its exemplary practices in serving the economy and society [1][3]. Group 1: Award Significance - The "Jinzhi Award" aims to establish benchmarks for high-quality development, guiding listed companies to focus on their core businesses, innovate continuously, and fulfill social responsibilities [3]. - The award recognizes banks that excel in aligning with national strategies and economic development, emphasizing their role in supporting the real economy and promoting sustainable development [3]. Group 2: Lanzhou Bank's Achievements - Lanzhou Bank's commitment to high-quality development is reflected in its strategic focus on local economic needs, particularly in key industries such as equipment manufacturing and modern agriculture [4]. - As of the first three quarters of 2025, Lanzhou Bank issued loans and advances totaling 260.47 billion yuan, a 6.15% increase from the previous year, with significant support for private enterprises and major projects [4]. - The bank's asset scale reached 523.36 billion yuan, a 7.62% increase year-on-year, and it reported a net profit of 1.504 billion yuan, a 0.65% increase [5]. Group 3: Financial Services and Innovations - Lanzhou Bank has actively supported technology innovation, with loans to 513 technology enterprises totaling 17.147 billion yuan, reflecting a growth rate of 40.79% [4]. - The bank's green finance initiatives have led to a green loan balance of 18.197 billion yuan, with a growth rate of 25.91%, contributing to ecological protection and sustainable energy projects [4]. - The bank's inclusive finance efforts resulted in a balance of 15.789 billion yuan in small microloans, with a 14.46% growth and a reduction in average interest rates by 59 basis points [4].

Core Viewpoint - The city commercial bank sector experienced a decline of 0.67% on December 26, with Xiamen Bank leading the drop, while the Shanghai Composite Index rose by 0.1% and the Shenzhen Component Index increased by 0.54% [1] Group 1: Market Performance - The closing price of Xiamen Bank was 7.56, reflecting a decrease of 2.45% with a trading volume of 139,200 shares and a transaction amount of 106 million yuan [2] - Other notable banks included Guizhou Bank at 5.90 (-1.17%), Ningbo Bank at 28.00 (-1.10%), and Chongqing Bank at 10.85 (-0.91%) [2] - The overall city commercial bank sector saw a net outflow of 59.97 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 80.69 million yuan [2] Group 2: Fund Flow Analysis - Hangzhou Bank had a main fund net inflow of 11.5 million yuan, but retail funds saw a net outflow of 76.27 million yuan [3] - Ningbo Bank recorded a main fund net inflow of 56.33 million yuan, while retail funds had a net outflow of 6.51 million yuan [3] - The overall trend indicates that while some banks attracted main fund inflows, retail investors were largely withdrawing their investments [3]

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-056 兰州银行股份有限公司 关于赎回2020年无固定期限资本债券的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2020年12月，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）在全国银行间债券市场发行了规模为人民币50 亿元的无固定期限资本债券（以下简称"本期债券"）。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期 债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第5个计息年度的付息日，即2025年12月25日赎回本期 债券。 截至本公告日，经国家金融监督管理总局甘肃监管局同意，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 2025年12月25日 ...

北京商报讯（记者 宋亦桐）12月25日，兰州银行发布公告，2020年12月，该行在全国银行间债券市场 发行了规模为人民币50亿元的无固定期限资本债券（以下简称"本期债券"）。根据本期债券募集说明书 相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第5个计息年度的付息日，即 2025年12月25日赎回本期债券。截至本公告日，经国家金融监督管理总局甘肃监管局同意，兰州银行已 行使赎回权，全额赎回了本期债券。 ...

截至本公告日，经国家金融监督管理总局甘肃监管局同意，该行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。 12月25日金融一线消息，兰州银行公告称，该行在全国银行间债券市场发行了规模为人民币50亿元的无 固定期限资本债券（以下简称"本期债券"）。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有 发行人赎回权，发行人有权在本期债券第5个计息年度的付息日，即2025年12月25日赎回本期债券。 截至本公告日，经国家金融监督管理总局甘肃监管局同意，该行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。 证券代码:001227 兰州银行股份有限公司 责任编辑：李琳琳 12月25日金融一线消息，兰州银行公告称，该行在全国银行间债券市场发行了规模为人民币50亿元的无 固定期限资本债券（以下简称"本期债券"）。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有 发行人赎回权，发行人有权在本期债券第5个计息年度的付息日，即2025年12月25日赎回本期债券。 关于赎回 2020年无固定期限资本债券的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2020年12月,兰州银行股份有限公司(以下简称"本行" ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-056 截至本公告日，经国家金融监督管理总局甘肃监管局同意，本行已行使赎回 权，全额赎回了本期债券。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 2025年12月25日 兰州银行股份有限公司 关于赎回 2020 年无固定期限资本债券的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2020年12月，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）在全国银行间债券 市场发行了规模为人民币50亿元的无固定期限资本债券（以下简称"本期债券"）。 根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人 有权在本期债券第5个计息年度的付息日，即2025年12月25日赎回本期债券。 ...

Market Performance - The city commercial bank sector increased by 0.07% compared to the previous trading day, with Shanghai Bank leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3959.62, up 0.47%, while the Shenzhen Component Index closed at 13531.41, up 0.33% [1] Individual Stock Performance - Shanghai Bank (601229) closed at 9.96, up 0.61% with a trading volume of 291,300 shares and a transaction value of 290 million [1] - Other notable performers include: - Changsha Bank (601577) at 9.76, up 0.41% [1] - Xi'an Bank (600928) at 3.76, up 0.27% [1] - Hangzhou Bank (600926) at 15.36, up 0.26% [1] - Beijing Bank (601169) at 5.51, up 0.18% [1] Capital Flow Analysis - The city commercial bank sector experienced a net outflow of 111 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 121 million [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are increasing their positions [2] Detailed Capital Flow by Bank - Hangzhou Bank (600926) had a net inflow of 38.46 million from institutional investors, but a net outflow of 43.46 million from speculative funds [3] - Beijing Bank (601169) saw a net inflow of 23.41 million from institutional investors, with a net outflow of 18.77 million from speculative funds [3] - Guizhou Bank (601997) had a significant net inflow of 22.19 million from institutional investors, but a net outflow of 36.07 million from retail investors [3]