兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会第一次会议通知以 电子邮件方式于 2024 年 8 月 23 日发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场方式在 兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 17 楼会议室召开。由于本次会议为第 六届监事会第一次会议，各位监事均已同意豁免本次会议通知时限。本次会议应 参与表决监事 6 名，实际参与表决监事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的 规定，合法有效。 经过半数监事共同推举，会议由周伟监事主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举周伟先生为兰州银行股份有限公司第六届监事会 监事长的议案》 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-036 兰州银行股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。周伟先生与本行持股 5%以上股份的股东，与本 行其他董事、 ...

兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会第一次会议通知以 电子邮件方式于 2024 年 8 月 23 日发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场方式在 兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室召开。由于本次会议为第 六届董事会第一次会议，各位董事均已同意豁免本次会议通知时限。本次会议应 出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 经过半数董事共同推举，会议由许建平董事主持，审议通过了以下议案： 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-035 兰州银行股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于选举许建平先生为兰州银行股份有限公司第六届董事 会董事长的议案》 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举许建平先生为本行第六届董事会董事长，任期至届满。简历详见附 件。 二、审议通过了《关于推 ...

一、本次高级管理人员的提名符合有关法律法规及《公司 章程》的要求，程序合法有效。 二、公司第六届董事会第一次会议审议通过的《关于由许 建平先生代为履行兰州银行股份有限公司行长职责的议案》《关 于聘任兰州银行股份有限公司高级管理人员的议案》审议程序合 法有效。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的有关规定，我们作为兰州银行股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第六届董 事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 兰州银行股份有限公司独立董事关于 三、经审阅许建平先生、刘敏先生、王毅女士、程艺女士、 刘靖先生、张少伟先生相关履历，未发现存在《公司法》等有关 法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任公司高级管理 人员的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚 未解除的情形。 第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 独立董事：林柯、方文彬、李富有、杨立勋 四、同意许建平先生代为履行公司行长职责，同意聘任刘敏 先生、王毅 ...

证券代码: 001227 证券简称:兰州银行 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他: | 参与单位名称 及人员姓名 中泰证券邓美君、乔丹,华龙证券杨晓天,创金合信胡致柏,中信资管曾 征,泰康基金季怡轩,国寿养老安娜 时间 2024 年 7 月 19 日上午 地点 兰州银行总行 25 楼会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书及公司业务部、个人业务部、普惠金融部、金融市场部、计划 财务部、风险管理部、董事会办公室相关负责人 1.贵行的战略规划和发展思路? 我行提出了"一三六三"战略思路,即:抓住上市机遇,围绕"受人尊 敬的特色精致银行"这一战略愿景,坚持"轻型化、数字化、绿色化"三大 方向,重点实施"客户建设、零售转型、资产提质、兰外提升、科技赋能、 管理强基"六大工程,形成中小微、零售和金融市场"三轮驱动"业务格局, 将兰州银行打造成为 ...

近日，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国家金融监督管理 总局甘肃监管局关于核准程艺兰州银行股份有限公司副行长任职资格的批复》 （甘金监行许〔2024〕183 号），甘肃金融监管局已核准程艺女士本行副行长任 职资格。 程 艺 女 士 的 简 历 详 见 本 行 2024 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《兰州银行股份有限公司关于程艺女士挂任副行长 的公告》（公告编号 2024-015）。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 1 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-028 兰州银行股份有限公司 关于高级管理人员任职资格获核准的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-027 兰州银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 6 月 27 日召开的本行 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 （一）2024 年 6 月 27 日，本行 2023 年年度股东大会审议通过了《兰州银 行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案：向权益分派股权登记日收市 后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 （二）自分配方案披露至实施期间本行股本总额未发生变化，本次分红派息 按分配比例不变的原则实施。 （三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 （四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 1 （注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 股 1 个 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-026 兰州银行股份有限公司董事会 2024年7月1日 兰州银行股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 1 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会收到本行副行长何 力先生的书面辞职报告。何力先生因工作调动，向本行董事会提出辞去本行副行 长职务。辞任后，何力先生将不再担任本行任何职务。何力先生确认与本行董事 会无不同意见，亦无就其本人的辞职需要通知本行股东及债权人的任何事项。其 辞呈自送达本行董事会之日生效。 截至本公告披露日，何力先生持有本行144,134股股份，离任后将继续遵守所 持股份限售及减持的有关规定和承诺。 何力先生在任职期间为本行的经营管理与业务发展做出了重要贡献，本行董 事会谨此向何力先生表示衷心感谢。 特此公告。 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-025 兰州银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-15:00。 （二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号）。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会。 （五）主持人：本行董事长许建平先生。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 87 人，代表有表决权股 ...

兰州银行股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书 北京大成律师事务所 关于兰州银行股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 大成证字[2024]第 679 号 致：兰州银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《银行保险机构公司治理准则》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律 师事务所（以下简称"本所"）接受兰州银行股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 大成证字[2024]第 679 号 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京大成律师事务所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerBZTInternationalCenterNo.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict10002 ...

本行将根据有关监管规定做好后续期次二级资本债券的发行工作。 特此公告。 关于 2024 年二级资本债券（第一期）发行完毕的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经中国人民银行和国家金融监督管理总局甘肃监管局批准，兰州银行股份有 限公司（以下简称"本行"）近日在全国银行间债券市场成功发行"兰州银行股 份有限公司 2024 年二级资本债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券于 2024 年 6 月 20 日簿记建档，并于 6 月 24 日发行完毕。本期债 券发行规模为人民币 30 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的 发行人赎回权，票面利率为 2.59%。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部 门的批准，用于补充本行二级资本。 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-024 兰州银行股份有限公司 兰州银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 ...