证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-005 兰州银行股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会 2025 年第一次临 时会议以电子邮件方式于 2025 年 1 月 10 日发出，会议于 2025 年 1 月 15 日以现 场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室召开。 本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中苏立钊监事、陈忆君监事、 董希淼监事、许尔文监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相 关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称"本行《章 程》"）的规定，合法有效。 监事会认为，2024 年度中期利润分配方案综合考虑了本行的可持续发展以 及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，符 合本行和全体股东的长远利益，制定程序符合有关法律、法规和 ...

1.本次限售股上市流通数量为1,444,046,665股，占本行总股本的25.3533%。 2.本次限售股上市流通日期为2025年1月17日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州银行股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕3831号）核准，兰州银行股份有限公司（以下 简称"本行"）向社会公开发行人民币普通股569,569,717股。经深圳证券交易所 《关于兰州银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕 48号）同意，本行于2022年1月17日在深圳证券交易所主板挂牌上市。 首 次 公 开 发 行前 ，本 行 总 股 本 5,126,127,451 股 ， 发 行 后本 行总 股 本 5,695,697,168股，包括有限售条件流通股5,126,127,451股，无限售条件流通股 569,569,717股。目前尚未解除限售的股份数量为2,926,978,416股。 本次上市流通的限售股分为两部分： 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-003 兰州银行股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通 ...

中信建投证券股份有限公司 关于兰州银行股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：兰州银行 | | | --- | --- | | 联系电话：010-85130366 | 保荐代表人姓名：曾琨杰 | | 斌 联系电话：010-65608434 | 保荐代表人姓名：田 | | 现场检查人员姓名：曾琨杰、田文明 | | | 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | 现场检查对应期间：2024 | | 年 12 月 23 日-2024 年 12 月 24 日 | 现场检查时间：2024 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：（1）察看现场；（2）取得公司最新公司章程、三会会议资料、及 | | | 相关管理制度等；（3）查阅公司信息披露文件；（4）与有关人员进行访谈。 | | | 是 | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 是 | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 是 | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 履行职责 | ...

1 证券代码： 001227 证券简称：兰州银行 兰州银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-07 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □现场参观 | □路演活动 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | 国投证券 | 李小辉、张学伟、毛庆秋 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 国信证券 丁宸 光大资管 喻霞 招银理财 李昱洁 | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | | | 地点 | 兰州银行总行 25 楼会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书、相关部门负责人及工作人员 | | | 人员姓名 | | ...

证券代码： 001227 证券简称：兰州银行 兰州银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-06 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 通过网络互动参与本次业绩说明会的各类投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 8 日下午 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | http://ir.p5w.net ） | | | 1. 兰州银行 | 党委书记、董事长许建平 | | | 2. 兰州银行 独立董事方文彬 | | | | | | | ...

证券代码： 001227 证券简称：兰州银行 兰州银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 | √ 特定对象调研 \n□媒体采访 | □分析师会议 \n □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □现场参观 | □路演活动 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） 浙商证券 梁凤洁、陈建宇 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 民生加银 祝婳婷、冯嵩越 永赢基金 蒋昱东 | | | 时间 | 2024 年 11 月 6 日 | | | 地点 | 兰州银行总行 25 | ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-044 兰 州 银行 股份有限公司 BANK OF LANZHOU CO.,LTD. （股票代码：001227） 2024 年第三季度报告 2024 年 10 月 2024 年第三季度报告 重要内容提示 1.兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 2.本行董事、监事、高级管理人员不存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整的情况。 3.本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为本 行及控股子公司甘肃兰银金融租赁股份有限公司的合并报表数据，货币币种为人民币。 4.本行于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，会议应出席董事 10 名， 实际出席董事 10 名，审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年第三季度报告》。本 行监事、高级管理人员列席会议。 5.本行董事长许建平先生及会计机构负责人高雪梅女士声明：保证季度报告中财务 报告的真实、准确 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-042 兰州银行股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会第二次会议通知以 电子邮件方式于 2024 年 10 月 18 日发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在兰州市城 关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会 议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中李富有董事以视频方式参会。本 次会议由许建平董事长主持，全体监事、高级管理人员及总行相关部门负责人等 列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 三、审议通过了《关于<兰州银行股份有限公司战略规划中期评估及调整报 告>的议案》 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 四、审议通过了《关于拟收购合水县金城村镇银行设立支行的议案》 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-045 兰州银行股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）2024年第二次临时股东大会定于 2024年11月15日召开，会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：本行董事会。本行第六届董事会第二次会议审议通 过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规和 本行章程的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）15:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年11月15日9:15-15:00。 （五）会议的召 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-046 兰州银行股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 10 月 29 日披露《兰 州银行股份有限公司 2024 年第三季度报告》，将于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第三季度业绩说明会。 一、会议相关安排 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 15:00-16:00 （二）本行参加人员：董事长许建平、董事会秘书张少伟、独立董事和总行 相关部门负责人 （四）网络地址：全景路演（https://rs.p5w.net） 二、征集问题事项 本行现就 2024 年第三季度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，投 资者可于 2024 年 11 月 5 日 18:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专 题页面提问。本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 2024 年 ...