证券代码： 001231 证券简称：农心科技 农心作物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 山西证券股份有限公司 | 刘聪颖 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 9 日 ( 周一 ) | 上午 10:00~11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场交流 | | | 上市公司接待人 | 1 、董事、副总经理、董事会秘书 袁江先生 | | | 员姓名 | 2 、董事、财务总监 刘 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-052 三、本次募集资金专户的变更情况 农心作物科技股份有限公司 关于募集资金专户变更完成、签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1125 号）核准，农心作物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"农心科技"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.77 元，募集资金总额 444,250,000.00 元，减除发行费用人民币 67,858,200.00 元后，募集资金净额为 376,391,800.00 元。募集资金已于 2022 年 8 月 15 日划至公司指定账户。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 15 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]421 号）。 二、募集资金存放与管理情 ...

农心作物科技股份有限公司 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.22 元/股（详见本公告"二、关于调整回购价格上限的说明"）。回购期限 自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股计划或 股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回 购专用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司回购报告书》，具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cn ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024- 043 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日在 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事均于会议现 场参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次 会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分 讨论，审慎表决，形成如下决议： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心 作物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《农心作物科技股份有限公司 2024 年半年度报 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 现将本公司募集资金 2024 年 1-6 月份存放与使用情况说明如下。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-046 农心作物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），本公司由主承销商华泰联合 证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,500.00 万 ...

（本页无正文，为《农心作物科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》之签章页） 法定代表人：郑敬敏 主管会计工作负责人：刘永孝 会计机构负责人：高生金 农心作物科技股份有限公司 2024年8月28日 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与公司 的关联关系 | 公司核算的 | 2024年期初占 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | ...

华泰联合证券有限责任公司关于 农心作物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规和规范性文件的规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1125 号）核准，农心科技首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.77 元，募集资金总额 444,250,000.00 元，减除发行费用人民币 67,858,200.00 元后，募集资金净额为 376,391,800.00 元。募集资金已于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 变更部分募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规和规范性文件的规定，对公司变更部分募集资金专户的事项进行了核查，并 出具本核查意见如下： 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议，审 议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》，经审议， 独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户等有关事项，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》 等相关制度规定，有利 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-047 农心作物科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"农心科技"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六 次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期 的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，对公司首次 公开发行股票募集资金投资项目之"绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目" （以下简称"技改项目"）、"研发中心项目"及"营销服务体系建设项目"达到 预定可使用状态日期进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司根据《农心作物科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人华泰联合证券有限责任公 司于 2022 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-050 农心作物科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2024年8月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年9月13日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年9月13日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网 ...