第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会设监 事会主席 1 人，可以设副主席。 农心作物科技股份有限公司 监事会议事规则 农心作物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不 低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。 1 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关规定 和《农心作物科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"公司章程"），制订本 规则。 第二条 公司依法设立监事会，根据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监 督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯，任何单位和个人不得干涉。 第三条 监事会监督公司日常经营管理工作。 农心作物科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监 事召 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-064 农心作物科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于调整公司 组织架构的议案》，为适应公司业务发展的需要，提高公司管理效率和水平，明确职责 分工，根据有关法律法规及公司《公司章程》的规定，结合公司战略发展规划及实际经 营发展情况，对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下： 董事会 注：剂型部及技术部设立于公司全资子公司上格之路，由公司技术中心统一管理。 公司本次组织架构调整有利于优化管理，提高公司创新能力和管理水平，对生产经 营业绩不造成重要或实质性影响。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 2024 年 10 月 29 日 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。 公司董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。专门委员会全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。 第三条 定 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥84,374,337.09, a decrease of 15.07% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥7,691,081.44, representing a decline of 14.12% year-over-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.08, a decrease of 14.29% compared to the same period last year[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 32,085,517.76, a slight increase from CNY 31,999,737.18 in Q3 2023, representing a growth of 0.27%[15] - The total operating income for Q3 2024 was CNY 40,417,710.98, compared to CNY 38,316,787.35 in Q3 2023, indicating an increase of 5.46%[15] - The total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders was CNY 35,128,889.31, up from CNY 34,605,965.87 in the previous year, an increase of 1.51%[15] - The basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.35 for both Q3 2024 and Q3 2023[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,422,291,704.50, reflecting a growth of 5.08% from the end of the previous year[2] - Total assets increased to ¥1,422,291,704.50 from ¥1,353,476,384.29, a growth of 5.1%[14] - Total liabilities rose to ¥471,496,622.49 from ¥400,597,865.63, reflecting an increase of 17.7%[13] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥941,769,466.20, a slight increase of 0.10% from the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders increased slightly to ¥941,769,466.20 from ¥940,809,961.38[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥80,572,954.82, a decline of 21.98% year-over-year[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 80,572,954.82, worsening from a net outflow of CNY 66,055,558.83 in the previous year[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥252,375,478.59 from ¥493,052,240.16, indicating a decline of 48.8%[12] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 186,589,139.30, down from CNY 370,141,987.75 at the end of Q3 2023, a decrease of 49.61%[17] - Cash inflow from investment activities was CNY 323,679,680.70, significantly higher than CNY 100,854,392.63 in Q3 2023, marking an increase of 220.36%[16] - The company reported a cash outflow from investment activities of CNY 480,988,314.58, compared to CNY 185,392,745.45 in the same period last year, reflecting an increase of 159.73%[16] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -46,717,328.83, compared to a positive inflow of CNY 14,354,014.27 in Q3 2023[17] Receivables and Payables - The company's accounts receivable increased by 145.07% to ¥180,920,519.79, indicating a rise in outstanding payments[5] - Accounts receivable increased significantly to ¥180,920,519.79 from ¥73,823,212.83, representing a growth of 144.5%[12] - The company reported a significant increase in accounts payable by 40.38% to ¥116,777,713.84, reflecting higher unpaid procurement amounts[5] Income and Expenses - Other income for Q3 2024 was ¥3,103,433.78, up 31.54% from the previous year, mainly due to increased government subsidies[6] - Investment income rose by 52.00% to ¥1,239,876.14, attributed to gains from financial products[6] - Operating costs for Q3 2024 were ¥437,353,014.15, up from ¥409,404,243.14 in the same period last year, reflecting a rise of 6.5%[14] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥33,208,879.58, up from ¥27,727,300.75, indicating a rise of 19.6%[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,954[7] - The largest shareholder, Zheng Jingmin, holds 42.37% of the shares, totaling 42,374,000 shares[7] - The company has approved a share repurchase plan using self-owned or self-raised funds, which is still in progress as of the reporting date[8] - The 2023 annual profit distribution plan includes a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares, based on a total share capital of 98,575,445 shares after excluding repurchased shares[9] - The 2024 semi-annual profit distribution plan includes a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares, also based on the same total share capital after excluding repurchased shares[10] Project Updates - The company has postponed several fundraising projects, including the "Smart Digital Factory Technology Transformation Project," with new completion dates set for June 30, 2025, and June 30, 2026[11]

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-067 农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2024年10月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年11月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年11月14日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024- 060 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日 在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事会主席龙 国伟先生、监事任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生以视频会议 方式参会并表决，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》等有 关规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会 主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表 决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 ...

载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞任的情况 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会于近日收到公司监事卫少安先生的书面辞职报告。卫少安先生因工作变动原因 申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，卫少安先生辞 任监事职务后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运 作，卫少安先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司 监事相关职责。 卫少安先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥 了积极作用，公司及公司监事会对卫少安先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示感谢。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024- 066 农心作物科技股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 农心作物科技股份有限公司 监事会 202 4 年 10 月 29 日 附件 二、补选非职工代表监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监 事会的规范运作， ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-062 农心作物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度 并授权办理工商备案登记的公告 备查文件： 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》； 2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》； 3、《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》； 4、《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》； 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 29 日 5、《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》； 6、《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开了 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于 修订<公司章程>并授权办理工商备案登记的议案》《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事 规则> ...

关于聘请2024年年度财务及内部控制审计机构的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、前任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）；拟聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-065 农心作物科技股份有限公司 2、变更会计师事务所的原因：鉴于农心作物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）原审计机构天健已连续多年为公司提供审计服务，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"选聘管理办法"） 及公司有关制度规定，基于谨慎性原则，公司采用竞争性谈判方式确定 2024 年 年度财务及内部控制审计机构。经综合评审，公司拟聘请信永中和作为公司 2024 年年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 45.00 万元，服务内容 包括财务报表审计和内部控制审计等。 3、本次拟聘请审计机构事项符合选聘管理办法及公司有关制度规定，公司 董事会、董事会审计委员会及监事会对本次 ...

农心作物科技股份有限公司 公司章程 农心作物科技股份有限公司 章 程 （修订草案） 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事会 30 | | | 第一节 | 董事 30 | | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第七章 | 监事会 46 | | | 第一节 | 监事 46 | | | 第二节 | 监事会 47 | ...