法律意见书 二〇二四年六月二十七日 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泰慕士针纺科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司于2024年 6月27日下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺 科技股份有限公司会议室召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规及规范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-042 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 规定，公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行 、南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022 年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司六安英瑞 针织服装有限公司（以下简称"六安英瑞"）与中国银行股份有限公司六安分行 、中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责 任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股 份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年10月10日 签订了《募集资金三方监管协议》。截至20 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-041 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 截至本董事会召开日公司总股本 106,666,700.00 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 53,333,350.00 元（含税）。 不送红股，不以资本公积转增股本。若在本分配方案公布后至实施权益分派股权 登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新 增股份上市等原因而发生变化的，则对分配总额进行调整，即保持每 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-038 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 鉴于公司非职工代表监事顾海先生因个人原因申请辞职，并辞去公司监事职务， 经审议，监事会同意提名唐蓉蓉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任 期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，顾海先生的辞职将 导致监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运行，其辞职申请将自公司股 东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，顾海先生仍将严格依据相关法律、 法规及《公司章程》的规定履行监事职责。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的公告》（公告号：2024-039）具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-039 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于补选第二届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会非职 工代表监事顾海先生因个人原因申请辞职，并辞去公司监事职务，为保证公司监 事会工作正常进行，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届监事会第十四次会议， 审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。同意提名唐蓉蓉女 士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次补选公司非职工代表监事尚需经公司股东大会审议。 特此公告。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 12 日 附件： 截至本公告披露日，唐蓉蓉女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高 级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。唐蓉蓉女士未受到 过中 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-037 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 6 月 11 日下午 3 点在公司 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事陆彪先生，杨敏女士、田凤洪先生现 场参会，董事蔡卫华先生、傅羽韬先生均以通讯方式参加会议。公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 2024 年 6 月 12 日 董事 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-040 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议，决定于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开公 司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 6 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25,9: ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-036 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 非职工代表监事顾海先生的书面辞职报告。因个人原因，顾海先生申请辞去公司 第二届监事会非职工代表监事职务。其辞职后，将不再担任公司及控股子公司任 何职务，其确认与公司监事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东知悉 的事宜。截至本公告披露日，顾海先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，顾海先生的辞 职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，顾海先生的辞职报告将自公司股东 大会选举产生新任监事后生效。在此期间，顾海先生将根据相关法律法规及《公 司章程》的规定继续履行监事相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补 选工作。 公司及公司监事会对顾海先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 1 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-035 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划）的首次授予登记工作， 现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 18 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单>的议案》。 2、2024 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2024-034 江苏泰慕士针纺科技股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会于2024年5月17日（星期五）下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室，以现场表决与网络投票相结合 的方式召开。本次会议通知于2024年4月26日在中国证监会指定的主板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由第二届董事会召集、 董事长陆彪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》等相关规定。 公司 2023 年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...