证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-059 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于2024年10月29日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于2024年10月25日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三季度 报告>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结 合公司实际经营情况，公司编制了《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第三 季度报告》。 本议案已经公司 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-058 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年10月28日9:15-15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第一届董事会 5、主持人：董事长沈培良先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 ...

湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年十月 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记 录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表律师见证意见如下： 一、本次 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-056 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2024年 10月10日召开第一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于提请公司召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2024年10月28日（星期一）召开2024年第 二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 2 点 40 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 2 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-057 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次 会议于2024年10月10日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于2024年10月9日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急 会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理 人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 三、备查文件 1、第一届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年 10 月 11 日 经由公司董事会提请，公司定于 2024 年 10 月 2 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 上市地点：深圳证券交易所 湘潭永达机械制造股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | | 葛艳明、袁志伟、徐涛、王远林、上海儒杉资产管理合伙企业（有 | | 江苏金源高端装备 | 限合伙）、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、上海祥禾涌骏 | | 股份有限公司 | 股权投资合伙企业（有限合伙）、溧阳市先进储能私募基金合伙企业 | | | （有限合伙）、溧阳市政府投资基金（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年十月 湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘 要内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员公开承诺：如本 人在本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-052 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 "如果在上述业绩承诺期内，目标公司累计实现的扣除非经常性损益后的净 利润（以下简称"扣非净利润"）低于累计承诺扣非净利润的，则业绩承诺方按 如下方式以现金方式向甲方进行补偿： （1）若目标公司累计实现的扣非净利润达到累计承诺扣非净利润的 90%以 上的，则业绩承诺方补偿金额计算公式如下： 业绩承诺期扣非净利润应补偿金额=累计承诺扣非净利润数-累计实现扣非 净利润数 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 9 日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 8 日以微信或电子邮件方式送达全体监事，本次会议为 紧急会议，经公司全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-053 湘潭永达机械制造股份有限公司对深圳证券交易所 《关于对湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买的 问询函》的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"永达 股份"）于 2024 年 9 月 26 日收到深圳证券交易所下发的《关于对湘潭永达机械 制造股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 5 号， 以下简称"《问询函》"）。 根据问询函的相关要求，上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分 析与核查、逐项落实，并按照要求在《湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产 购买报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露， 现将相关问询回复说明如下。 如无特殊说明，本核查意见中简称的释义与重组报告书中"释义"部分所定 义的简称或名词释义具有相同的含义； 本问询回复部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些 差异是由四舍五入造成的。 本回复的字体： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | ...

一 、董事会会议召开情况 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-051 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 8 日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急会 议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理 人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 二 、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于就本次重大资产购买签署<业绩承诺与补偿协 议 之补充协议>的议案》 公司拟以支付现金方式向葛艳明等 9 名交易对方购买其持有的江苏金源高 端装备股份有限公司 51%股权（以下简称"本次交易"）。根据各方协商，为进 ...

国金证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"、"上市公司"）拟 以支付现金方式向葛艳明等 9 名交易对方购买其持有的江苏金源高端装备股份 有限公司（以下简称"金源装备""标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重 组。 5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员； 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等文件的规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为本次交易 的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况 进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人核查范围为： 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员以及有关知情人员； 2、上市公司控股股东、实际控 ...