证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-012 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告 3、绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业 绩、岗位贡献、专业能力、工作创新等相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月25日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于湘潭永达 机械制造股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》《关 于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》。为进一 步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、 监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定 公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案。董事及监事薪酬方案尚 需提交股东大会审议。现将薪酬方案公告如下： 一 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-014 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限 公司续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度审计机构。本事项尚需 提交公司股东大会审议通过，详情如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求，并已连续多年为公司 提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会 计师独立审计准 ...

国泰君安证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发 行价为12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用 人民币86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94 元），募集资金净额为人民币636,194,561.53元。 该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字 [2023]51912号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 1 截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币71,438,206.98元，其中： 本年度使用71,438,206.98元，均投入募集资金项目。 截止2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币581,575,049.81元， 与实 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会对会 计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号 楼A-1 和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年度收入总额为 31.22 亿 元，其中审计业务收入25.18 亿元，证券期货业务收入12.03 亿元。2022 年度天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司审计客户 24 ...

T 湘潭永达机械制造股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18859-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京2452L 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18859-3 号 湘潭永达机械制造股份有限公司董事会: 我们审计了湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表 附注,并于2024年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,永达股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 | | 2023年度非经营性资金 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-008 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 湘潭永达机械制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：永达股份；证 券代码：001239）于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 12 日连续两个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下： 2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《经济参考报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 3、公司不存在需要披露 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-007 湘潭永达机械制造股份有限公司 1 湘潭永达机械制造股份有限公司 申万宏源证券有限公司 湘潭建设北路证券营业部 2330015678 一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该 项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险， 投资产品的实际收益不可预期； 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召 开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项 目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币6亿元额度的暂时闲置募 集资金进行现 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-006 湘潭永达机械制造股份有限公司 统一社会信用代码：914303007767693780 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：沈培良 注册资本：贰亿肆仟万元整 成立日期：2005年07月04日 住所：湘潭九华工业园伏林路1号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召开第 一届董事会第十三次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分 别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程> 并办理工商 变更登记的议案》。具体内容详见2023年12月23日公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007）。 一、完成工商变更登记情况 公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，取得了由湘潭市市场监督管 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-004 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议于 2024年1月17日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024 年1月12日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,080.63万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币815.22万元。 保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报 ...

证券代码： 001239 证券简称：永达股份 公告编号： 2024-003 截至2023年12月6日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股） 60,000,000股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币86,805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验， 并出具了"天职业字【2023】51912号"《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。 按照《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》（以下简称《招股说明书》）和《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次募集资金投资项目均围绕 主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目： 金额单位:人民币万元 | 1 | 智能制造基地建设项目 | 65,333.79 | 35,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 生产基地自动化改造项目 | 11 ...