我们接受委托，对后附的湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"）编制 的截至 2023 年 12 月 6 日《湘潭永达机械制造股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投 项目资金及已支付发行费用的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等文件的规定编 制《湘潭永达机械制造股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行 费用的专项说明》，并提供相关的证明材料，保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏是永达股份管理层的责任。 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项鉴证报告 天职业字[2024]1649 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永达股份编制的《湘潭永达机械制造股份有限公 司关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项说明》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作为 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对永达股份使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854 号），并经深 圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上[2023]1126 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.05 元。 截至 2023 年 12 月 6 日止，公司实际已向 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-005 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议于 2024年1月17日公司三楼会议室以现场表决的方式召开,会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。会议由监事会主席张亚军先生主持。会议通知已于2024年1月12日以电话及 电子邮件的方式向全体监事送达。董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出 席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 ...

证券代码： 001239 证券简称：永达股份 公告编号： 2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"永达股份"）于2024年1月17日召 开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,080.63万元；置换已支付发行费用的自 筹资金人民币815.22万元。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳证券交 易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上 [2023]1126号)同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面 值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元。 截至2023年12月6日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股） 60,000,000股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于使用票据等方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作为 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对永达股份使用票据等 方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854 号），并经深 圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》(深证上[2023]1126 号)同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.05 元。 截至 2023 年 12 月 6 日止，公司实际已向社会公开发行人 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-001 湘潭永达机械制造股份有限公司 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月8日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年1月8日9:15-15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室。 5、主持人：董事长沈培良先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 章 程 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务 ...

湖南启元律师事务所 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年一月 关于 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记 录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺： ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2023-010 湘潭永达机械制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：永达股份；证 券代码：001239）于 2023 年 12 月 26 日、2023 年 12 月 27 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2023-009 湘潭永达机械制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：永达股份；证 券代码：001239）于 2023 年 12 月 21 日、2023 年 12 月 22 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下： 悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本 公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、近期公司 ...