国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854 号），并经深 圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上[2023]1126 号）同意，永达股份向社会公开发行人民币普通股 （A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.05 元， 截止至 2023 年 12 月 6 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 60,000,000 股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 86,805,438.47 元后，实际募集资金净额为人民币 636,194,561.53 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 6 日对公司募集 资金到位情况进行了审验，并出具了"天职业字【2023】51912 号"《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、 存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。 二、调整募投项目 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议于 2023年12月21日在湘潭九华工业园伏林路1号湘潭永达机械制造股份有限公司3楼会议 室以现场表决的方式召开,会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 张亚军先生主持。会议通知已于2023年12月18日以电话及电子邮件的方式向全体监事 送达。董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投 项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况， 未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害 股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-005） 证券代码：0012 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2023-008 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次 会议审议通过，公司将于2024年1月8日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午2点40分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1 月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年1月8日9:15 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作为 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对永达股份使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854 号），并经深 圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上[2023]1126 号）同意，永达股份向社会公开发行人民币普通股 （A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.05 元， 截止至 2023 年 12 月 6 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2023-005 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"永达股份"）于 2023 年 12 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议， 均审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意 公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入 募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟使用募集资 | 调整后拟使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金 | 金 | | 1 | 智能制造基地建设项目 | 65,333.79 | 65,333.79 | 35,000.00 | | 2 | 生产基地自动化改造项目 | 11,308.50 | 11,308.50 | 11,000.00 | | 3 | 补充流动资 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2023-007 湘潭永达机械制造股份有限公司 180,000,000股变更为240,000,000股。同时，公司股票已于2023年12月12日起在深圳证 券交易所主板上市交易，公司类型由"其他股份有限公司（非上市、自然人投资或控 股）"变更为"股份有限公司（上市）"（具体以工商登记主管部门核准为准）。 二、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定， 结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《湘潭永达机 械制造股份有限公司章程（草案）》名称变更为《湘潭永达机械制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），同时对《公司章程》部分内容进行修订，并提请股 东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。具体修订 条款如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于[●]年[●]月[●]日经中国证券监 | 公司于2023年8月21日经中国证券监 | | | 督管理委员会（以下简称"中国证 | 督管理委员会（ ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号： 2023-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳 证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 (深证上[2023]1126号)同意，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达 股份"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面 值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，截止至2023年12月6日止，公司 实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，募集资金总额为人民 币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,805,438.47元后， 实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天 职业字【2023】51912号"《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。上述募 集资金已全部 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2023-006 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"永达股份"）于 2023 年 12 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币 6 亿元额度的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类 产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，资 金可以循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在投资额度内行使该 项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023 ...

独立董事：刘异乡、旷跃宗、洪波 2023年12月21日 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金 到位等实际情况所做出的审慎决定。本次调整事项履行了必要的程序，符合有关法 律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。本次调整不会对募集资金的正常使 用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此， 我们同意公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项。 二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的内容 及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行 为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效 率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2023-003 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会议 于2023年12月21日（星期四）在湘潭永达机械制造股份有限公司三楼会议室以现场表决 结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月18日通过邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，独立董事洪波以通讯方式参加本次 会议。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 鉴于本次公开发行募集资金净额为63,619.46万元，低于《湘潭永达机械制造股份 有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中募投项目拟使用的募集资金金 额106,642.29万元，公司拟 ...