湘潭永达机械制造股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）根据《公 司法》《证券法》等相关法律法规要求，制定了股东大会、董事会及监事会各项 议事规则，各机构运行规范。 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务。 截至本说明签署之日，公司共召开了 6 次股东大会。公司股东大会在召集方 式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律、法规和《公司章程》的 规定。同时，公司股东大会严格履行职责，对公司董事、监事的任免、利润分配、 《公司章程》及其他主要管理制度的制定、首次公开发行股票的决策等重大事宜 均作出了有效决议，公司股东大会规范运行。 （二）董事会制度的建立健全及运行情况 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定制定了《董事会议事规则》，对董事会的召集、通知、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 湘潭永达机械制造股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人""国泰君安证券"）接受 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"发行人""永达股份""公司"） 的委托，担任永达股份首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办 法》）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容 与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定， 保荐人和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月23 日在 公司三楼会议室召开 2022年第一次临时股东大会,会议由公司董事长沈培良先 生主持。会议应到股东及股东授权代表 10人,实到10人,合计代表股份 18000 万股,占公司股份总数的100%。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定,出席会议人员资格及表决程序合法有效。 与会股东及股东授权代表经过认真审议,以投票表决方式通过了如下议案: 一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并 上市的议案》 表决结果:同意18000万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权 股份数的 0%。 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发 行人民币普通股(A 股)股票并上市有关事宜的议案》 表决结果:同意18000万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 战略与发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议 决定。 战略与发展委员会的主要职责权限包括： （1）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 等进行研究并提出建议； （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 一、董事会专门委员会的总体设置情况 公司董事会根据授权设立了战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 的运作。 专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会和提 名委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员由会计专业 人士刘异乡担任，具体人员构成如下： | 董事会专门委员会 | 人员构成 | | 主任 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司关于 子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明出具之日，发行人无控股子公司、分公司及参股公司。 （以下无正文） （此页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司关于子公司、参股公司简要 情况的说明》之盖章页） 湘潭永达机械制造股份有限公司 年 月 日 2 1 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]），深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上[2023]100号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证 上[2023]110号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会发布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证券网 下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）（以下简称"《网下投资者管理规 则》" ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市申请文件的承诺函 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"本公司")为湘潭永达机械制造股 份有限公司(以下简称"永达股份"或"发行人")首次公开发行股票并在主板 上市的保荐机构。本公司根据法律、法规及规范性文件的有关规定,做出如下承 诺: 本公司为永达股份首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若监管部门 认定本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并因此给投资者造成损失的,本公司将先行赔付投资者损失。 (以下无正文) 首次公开发行股票并在主板上市申请文件的承诺函 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")为湘潭永达机械制造股份有限公 司(以下简称"永达股份"或"发行人")首次公开发行股票并在主板上市的律 师。本所根据法律、法规及规范性文件的有关规定,做出如下承诺: 本所为永达股份首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若监管部门认 定本所为发行人 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2023]45850-3 号 日 录 非经常性损益明细表审核报告— -1 非经常性损益明细表- 3 您可使用手机"扫一扫" 3-2-5ஆ抓得用于证明该市计报告是否出具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2023]45850-3 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")管理层编制 的 2023 年 1-6 月、2022年度、2021年度及 2020年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非 经常性损益[2008]》规定编制 2023年 1-6 月、2022年度、2021 年度及 2020 年度的非经常性 损益明细表是永达股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务,并提出审核意见。在 审核过程 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湘潭永达机械制造股份有 限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。本发行保荐 书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。 3-1-2-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人负责本次发行的项目组成员情况 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐人与发行人关联关系的说明 4 | | | 四、保荐人内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 7 | | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 7 | | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 7 | | | 三、保荐人及保荐代表人特别承诺 8 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、保荐人对本次发行的推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行的决策程序 9 | | | 三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 11 | ...

湘潭永达机械制造股份有限公司关于 募集资金具体运用情况的说明 （一）智能制造基地建设项目 1、项目开展的必要性 （1）顺应国家政策导向，把握市场机会 随着我国"新基建""区域平衡发展"政策的实施，基建投资规模有望保持 增长，轨道交通建设等多种基建工程进入高速建设期，从而带动隧道掘进和工程 起重产品需求增长。此外，在节能减排的大背景下，我国清洁能源产业得到了国 家政策的大力支持。风能作为一种清洁、绿色的可再生能源，是能源领域中技术 最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。公司若能顺应国 家政策导向，抓住基建大发展和清洁能源革新带来的巨大市场机遇，将有利于形 成新的利润增长点。 （2）提高公司产能，满足下游需求 在基建需求增加、"一带一路"政策的出口拉动及环保趋严的背景下，工程 起重行业在 2017 年后呈现复苏局面。但自 2021 年下半年以来，受宏观经济波动 及设备更新周期进入尾声等因素影响，国内工程起重行业逐步结束快速发展期， 进入下行周期。但随着我国宏观经济面临较大压力，未来一段时间稳增长需求强 烈，其中大型基建工程仍将是促进经济稳定增长的重要手段，预计未来工程机械 行业下行压力将会有所减 ...