湘潭永达机械制造股份有限公司关于 募集资金具体运用情况的说明 （一）智能制造基地建设项目 1、项目开展的必要性 （1）顺应国家政策导向，把握市场机会 随着我国"新基建""区域平衡发展"政策的实施，基建投资规模有望保持 增长，轨道交通建设等多种基建工程进入高速建设期，从而带动隧道掘进和工程 起重产品需求增长。此外，在节能减排的大背景下，我国清洁能源产业得到了国 家政策的大力支持。风能作为一种清洁、绿色的可再生能源，是能源领域中技术 最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。公司若能顺应国 家政策导向，抓住基建大发展和清洁能源革新带来的巨大市场机遇，将有利于形 成新的利润增长点。 （2）提高公司产能，满足下游需求 在基建需求增加、"一带一路"政策的出口拉动及环保趋严的背景下，工程 起重行业在 2017 年后呈现复苏局面。但自 2021 年下半年以来，受宏观经济波动 及设备更新周期进入尾声等因素影响，国内工程起重行业逐步结束快速发展期， 进入下行周期。但随着我国宏观经济面临较大压力，未来一段时间稳增长需求强 烈，其中大型基建工程仍将是促进经济稳定增长的重要手段，预计未来工程机械 行业下行压力将会有所减 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请 文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号 )和《首次公开发行股票注册管理办法》( 证 监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1854 号 关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 2023 8 21 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00011602 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易 所并按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月21日 关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复 湘潭永达机械制造股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的 审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注 册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文 件，现批复如下： ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. 湘潭九华工业园伏林路 1 号 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 湘潭永达机械制造股份有限公司 ...

湖南启元律师事务所 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 补充法律意见书（六） 二〇二三年九月 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司""发行人"或"永达股份"）的委托，担任发行人首次公开发行 股票并上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《监管规则适用指引— 法律类第2号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具了《湖南启元 律师事务所关于湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并上市的律 师工作报告》（以 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]45850 号 四 录 审计报告 -- -1 2020年1月1日-2023年6月30日财务报表- 6 2020年1月1日-2023年6月30日财务报表附注 -- -14 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或该 审计报告 天职业字[2023]45850 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023年 1-6 月、2022年度、2021 年度和 2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表, 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 永达股份 2023年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 湘潭永达机械制造股份有限公司 上市保荐书 第一节 发行人基本情况 首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人""国泰君安证券"）接受 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"发行人""永达股份""公司"） 的委托，担任永达股份首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办 法》）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容 与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定， 保荐人和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制定的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人""国泰君安证券"）接受湘 潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"发行人""永达股份""公司"）的委 托，担任永达股份首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办 法》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号－发行保荐书和发行保 荐工作报告》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等有关规定，保荐人和 保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制订的业务规则、 行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的本发行保荐书真实 性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. 湘潭九华工业园伏林路 1 号 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 1-1-1 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 本次公开发行股数 | 不超过 6,000.00 万股，且发行股数占发行后总股本的比例不低于 | | | 25.00%。本次发行全部为新股发行。 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 | | 拟上市的证券交易所和 | 深圳证券交易所主板 | | 板块 | | | 发行后总股本 | 不超过 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. 湘潭九华工业园伏林路 1 号 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 湘潭永达机械制造股份有限公司 ...