证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-022 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十一次会 议于2024年4月25日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年4月15日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了 公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小 股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]18859-2 号 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 - -3 募集资金使用情况对照表 -- -6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24659A8LAM 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]18859-2 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")《湘潭永达机 械制造股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 永达股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不 存在虚 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东： 为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，提 升公司的治理水平和规范运作水平，维护股东合法权益，促进公司可持续、健康 发展，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政部等五部 委联合颁发的《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求，我们对公司 2023 年 度内部控制的设计及运行情况进行了全面自查，并对公司层面及业务层面内部控 制的有效性进行了评价。现将 2023 年度公司内部控制情况报告如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

一、2023年证券投资损益情况 2021 年 6 月，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"）在科 创板上市，基于双方的友好合作关系，公司参与了铁建重工首次公开发行股票的战 略配售，取得铁建重工 95.86万股股份。2022年至 2023年上半年，公司已全部处置 上述股份，2023 年 1 月 1 日账面余额为 2,243,983.15 元，2023 年 12 月 31 日账面余 额为 0元，报告期损益为 112,234.81元。 二、证券投资内控制度执行情况 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定，制定了《对外投资管理制度》以及投资流程、风险控制、资金管控等措施， 规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证 资金的安全和有效增值。公司以自有的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出 现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场 环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险。 2023 年度，公司严格按照相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥820,837,346.73, a decrease of 1.46% compared to ¥833,004,232.39 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥91,225,011.07, down 1.96% from ¥93,052,429.55 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥128,711,786.08, a significant decline of 431.21% compared to -¥24,230,068.99 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥2,128,567,335.48, representing a 73.28% increase from ¥1,228,413,222.93 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 146.89% to ¥1,223,186,685.46 at the end of 2023, compared to ¥495,437,273.03 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.5068, a decrease of 1.97% from ¥0.5170 in 2022[23]. - The company reported a total of ¥11,757,547.93 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥11,251,303.91 in 2022[29]. Industry Overview - The company operates in the metal products industry, focusing on the design, production, and sales of large specialized equipment metal structures[33]. - The tunnel excavation equipment industry is expected to grow due to national infrastructure plans, which will drive manufacturing demand[34]. - The engineering machinery industry is encouraged to innovate and upgrade, leading to increased demand for metal structural components[35]. - In the first half of 2023, China's wind power industry added a total of 22.99 million kilowatts of new grid-connected capacity, including 21.89 million kilowatts from onshore wind and 1.1 million kilowatts from offshore wind[36]. - The national target for new wind and solar installations in 2023 is approximately 20 million kilowatts[36]. Product and Market Position - The company operates in the metal products industry, covering tunnel excavation, engineering machinery, and wind power generation, with a strong market position among major clients[40]. - The company's main products include metal structure components for tunnel excavation, engineering machinery, and wind power generation, with a focus on customized production[41]. - The company has a production capacity of approximately 130,000 square meters across four manufacturing bases, enabling strong customization capabilities[47]. - The company has participated in the production of significant machinery, including the world's largest diameter tunneling machine with a diameter of 23.02 meters[41]. - The company’s wind power equipment products cover a range from 1.5MW to 18MW, accommodating various technical routes for both onshore and offshore applications[41]. Procurement and Cost Management - The company’s procurement strategy includes a "production-based ordering" model, ensuring efficient inventory management and supplier relationships[43]. - The company maintains strong relationships with major clients, ensuring a stable customer base and consistent demand for its products[45]. - The company's core raw material, steel, is sourced from Hualing Group, ensuring stable supply and reduced transportation costs[50]. - The total sales amount from the top five customers reached ¥695,395,109.86, accounting for 84.72% of the annual total sales[60]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥281,932,848.75, which is 69.12% of the annual total procurement[61]. Research and Development - The company emphasizes a dual approach in R&D, focusing on both process and project development to meet market demands and reduce production costs[46]. - The company's R&D investment amounted to ¥7,413,639.68 in 2023, representing a 3.84% increase from ¥7,139,442.35 in 2022[64]. - The number of R&D personnel increased by 18.00% from 50 in 2022 to 59 in 2023, although the proportion of R&D personnel to total employees decreased by 0.54%[64]. - The company completed the development of a new 18MW offshore wind turbine frame, achieving industry-leading standards and enhancing competitive strength[64]. - The company completed the development of a new type of wind turbine rear frame, which is expected to improve production efficiency and reduce manufacturing costs[64]. Financial Management and Governance - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[5]. - The company has established a complete production system and maintains independence in asset ownership, procurement, and sales, ensuring operational autonomy[103]. - Financial independence is upheld through a separate financial department and independent bank accounts, ensuring compliance with financial regulations[105]. - The company has a robust governance structure, with decision-making bodies operating in accordance with legal and regulatory requirements, ensuring effective management[102]. - The company has maintained a consistent business model and management team over the past three years, with no major adverse changes[106]. Shareholder Engagement and Corporate Governance - The annual shareholders' meeting had 100% investor participation, reflecting strong shareholder engagement in corporate governance[110]. - The company held two temporary shareholder meetings in 2023, with 100% approval for all resolutions presented[111]. - The first meeting on May 20, 2023, included discussions on extending the validity period for the initial public offering of A-shares[111]. - The second meeting on September 26, 2023, addressed amendments to the company's board meeting rules and independent director work guidelines[112]. - The company confirmed related party transactions for the first half of 2023 during the second temporary shareholder meeting[112]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to leverage its geographical advantages to expand its customer base in the engineering machinery sector[50]. - Future plans include expanding production capacity by establishing a new factory to improve management and economies of scale[86]. - The company aims to strengthen product development and market expansion by deepening customer cooperation and exploring new market opportunities[87]. - The company plans to enhance its supply chain logistics, aiming for a 15% reduction in operational costs over the next year[119]. - The company has set a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion yuan for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[119]. Risk Management - The company faces risks related to industrial policy adjustments, macroeconomic fluctuations, and reliance on raw material prices, particularly steel[91][92][93]. - The company faces risks related to inventory impairment due to increased inventory levels and potential order cancellations, which could lead to longer inventory aging and depreciation risks[94]. - Rapid growth in asset and operational scale demands higher management and risk control capabilities; failure to enhance management systems may adversely affect sustainable development[95]. - Product quality is critical for maintaining competitiveness; any decline in quality control could negatively impact operations as the company expands[96]. - Safety risks are present in production due to the use of heavy materials and large equipment; ineffective safety management could lead to accidents affecting operations[98]. Employee Management and Development - The company has established a comprehensive training mechanism, including onboarding and ongoing training, to enhance employee skills and productivity[144]. - The workforce includes 4 employees with master's degrees, 58 with bachelor's degrees, and 342 with associate degrees, indicating a diverse educational background[142]. - The company has implemented a performance-based compensation policy to motivate employees, linking pay to job performance and company results[143]. - Employee rights are protected in accordance with labor laws, and the company has enhanced training and welfare systems for staff development[158]. - The company employs a total of 1,235 staff members at the end of the reporting period, with 975 in production, 8 in sales, 19 in technical roles, 13 in finance, and 220 in administration[142].

一、保荐人核查工作 保荐代表人认真审阅了永达股份出具的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，通过查阅公司内控相关制度、访谈公司相 关人员，从永达股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等 方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《湘潭永达机械制造股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）的真实性、客 观性进行了核查。 二、内部控制评价结论 国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为湘潭 永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《湘 潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 根据公司非财务报告内部控制 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事年度述职报告（洪波） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 7 次，以通讯方式参加董事会次数为 1 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一的情形。 作为公司的独立董事，本人按时 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-016 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912 号《验资报告》。 （二）2023年度募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币71,438,206.98元，其中：本 年度使用71,438,206.98元，均投入募集资金项目。 截至2023年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币581,575 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-015 为进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等相 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款修订如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的权力机构，依法 | 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 行使下列职权： …… | 行使下列职权： …… | | | （十二）审议批准第三十九条规定 | （十二）审议批准第四十条规定的 | | 第三十 | 的担保事项； | 担保事项； | | 九条 | …… | …… | | | （十六）审批公司与关联人发生的 | （十六）审议批准关于向特定对象 | | | 交易（公司获赠现金资产和提供担 | 发行股票适用简易程序； | | | 保除外）金额在3,000万元以上， | （十七）审批公司与关联人发生的 | | | 且占公司最近一期占公司最近一 | 交易（公司获赠 ...