证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-030 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署《合作框架协议》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年7月19日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）与 葛艳明签署了《合作框架协议》，公司拟以现金方式收购葛艳明或其指定方（以 下简称"交易对方"）持有的江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"金源装备"、 "标的公司"、"目标公司"）51%股份（以下关于本次收购股份简称为"本次交易"）。 本次交易对应目标公司整体估值由具有证券从业资格的评估机构以截至2024 年5月31日出具的资产评估报告所确定的评估结果为基础，并经各方协商一致后最 终予以确定。 2、2024年7月19日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的议案》，并于2024年7月19日与 交易对方签订《合作框架协议》。本次签署的协议仅为各方友好协商达成的意向 及初步洽谈结果，无需提交公司股东大会审议。 3 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对永达股份首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售限售股概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1854 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，并于 2023 年 12 月 12 日在深圳证 券交易所主板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为 18,000 万股，首次 公开发行股票完成后公司总股本为 24,000 万股，其中有流通限制或限售安排的 股份数量为 19,221.3561 万股，无流通限制及限售安排的股票为 4,778.6439 万股。 关于湘潭永达机 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-027 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司 《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，"网下发行部分采用比例限 售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限 为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流 通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市 交易之日起开始计算。"本次发行中，网下比例限售6个月的股份数量为1,010,243 股，约占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的1.68%。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行网下配售限售股，本次解除限售股份 数量为1,010,243股，占公司总股本0.42%。 2、本 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 27 日在公 司三楼会议室召开 2023 年年度股东大会，会议由公司董事长沈培良先生主持。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 184,981,753 股，占公司有表决权股份总数的 77.0757％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公 司股份数合计为 180,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络 投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,981,753 股，占公司有表 决权股份总数的 2.0757%。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 9 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 57,181,753 股，占公司有表决权股份总数的 23.8257%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权 的公司股份 52,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.7500%；通过 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-026 湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月27日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年5月27日9:15-15:00期间任意时间。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表有 表决权的公司股份数合计为184,981,753股，占公司有表决权股份总数的77.0757％。其 中：通过现场投票的股东及股东 ...

湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二O二四年五月 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表律师见证意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》 " "） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-023 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召 开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，于2024年1月8日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下， 使用最高不超过人民币6亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见2023年12月23日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。 近 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-019 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事第十五次会议审通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事宜的议案》，具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为 2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事 宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规 范公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作 和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定履行职责，公司第一届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占 董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。 董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及 战略与发展委员会。 2023 年，受宏观经济增长放缓的影响， ...

ה הירות היה היה היה E t a 湘潭永达机械制造股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]18859-1 号 日 录 内部控制审计报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24FXN87 l 内部控制审计报告 天职业字[2024]18859-1 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湘 潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永达股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 ...