会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司 "）选聘会 计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 湘潭永达机械制造股份有限公司 第三章 会计师事务所选聘程序 第六 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为湘潭永达 机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对永达股份 2023 年度证 券投资情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、2023年证券投资损益情况 2021 年 6 月，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"）在科 创板上市，基于双方的友好合作关系，公司参与了铁建重工首次公开发行股票的战 略配售，取得铁建重工 95.86万股股份。2022年至 2023年上半年，公司已全部处置 上述股份，2023 年 1 月 1 日账面余额为 2,243,983.15 元，2023 年 12 月 31 日账面余 额为 0元，报告期损益为 112,234.81元。 二、证券投资内控制度执行情况 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易 ...

公司第一届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2023 年度，公 司监事会共召开 4 次会议，共审议通过了 11 项议案，会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开的 具体情况如下表： | 序 号 | 召开 日期 | 届次 | 审议议案事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-2-23 | 第一届监事会 第六次会议 | 1、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度监事会工 作报告>的议案》 2、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度财务决算 报告>的议案》 3、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度利润分配 | | | | | 方案>的议案》 | | | | | 4、审议《关于对公司 2022 年度关联交易予以确认的议案》 | | | | | 5、审议《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》 | | | | | 6、审议《关于公司首次公开发行股票并在主板上市的证券发行文件 | | | | | 的议案》 | | 2 | 2023-5-3 | 第一届监事会 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事年度述职报告（刘异乡） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人刘异乡，出生于 1969 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于 湖南财经学院，大专学历，注册会计师，注册税务师。1989 年 8 月至 1994 年 8 月，任衡阳钢管厂成本核算会计；1994 年 8 月至 2007 年 7 月，任湘潭无线电二 厂财务科长；2007 年 7 月至 2010 年 3 月，任中国人民人寿保险股份有限公司湘 潭中心支公司财务负责人；2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任生命人寿保险公司 湖南分公司财务负责人；2012 年 12 月至今，任湖南精诚会计师事务所有限公司 副所长；2015 年 1 月至今，兼任湘潭金果 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湘潭永达机械制造 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事年度述职报告（旷跃宗） 本人旷跃宗，出生于 1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 湖南广播电视大学，本科学历，经济师，法律职业资格，注册咨询师。1984 年 7 月至 1993 年 7 月，任湘潭市物价局科员；1993 年 7 月至 1998 年 1 月，任中共 湘潭市组织部综合干部科副科长；1998 年 1 月至 2010 年 10 月，历任湘潭市商 业银行股份有限公司人事部经理、机关党支部书记、高新支行行长、党委委员、 工会主席、副行长、总行行长；2010 年 10 月至 2012 年 4 月，历任湖南银行湘 潭分行行长、湘潭分行党委书记、总行执行董事；2008 年 8 月至 2012 年 10 月， 兼任湘乡市村镇银行股份有限公司董事长；2012 年 12 月至今，任湖南金果园投 资发展股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 6 月至今，兼任湘潭市咨询业协 会常务副会长；2017 年 6 月至今，兼任湘潭市湘江经济社会发展研究院理事长、 法定代表人；2021 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为湘潭永达机 ...

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"）对公司 2020 至 2022 年度及 2023 年半年度财务报告进行了审计，对截至 2023 年 6 月 30 日的财务报告内部控制的 有效性进行了鉴证。 经审计，天职国际会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年半年度、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的经营成果和 现金流量。天职国际会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行 2023 年度审计工作的过程中，天职国际会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会议事规则》《审计 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-018 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议审议通过，公司将于2024年5月27日（星期一）下午2点40分召开2023年年度股东 大会。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 2 点 40 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-012 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告 3、绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业 绩、岗位贡献、专业能力、工作创新等相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月25日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于湘潭永达 机械制造股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》《关 于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》。为进一 步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、 监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定 公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案。董事及监事薪酬方案尚 需提交股东大会审议。现将薪酬方案公告如下： 一 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-014 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限 公司续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度审计机构。本事项尚需 提交公司股东大会审议通过，详情如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求，并已连续多年为公司 提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会 计师独立审计准 ...