证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-007 新疆立新能源股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能源"）及子公司 日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计 2024 年将与新疆新能源（集团） 有限责任公司（以下简称"新能源集团"）及其控股子公司（含未来新设或新增子 公司）、新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"能源集团"）及其控股子公 司（含未来新设或新增子公司）、金风科技股份有限公司（以下简称"金风科技"） 及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接 受劳务等关联交易，预计 2024 年度日常关联交易发生金额不超过 32,580 万元。 2024 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第三十二次会议以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事王博、高 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年） 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告（2023）61 号） 以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《新疆立 新能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司长远的可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、实际经 营情况、发展目标、股东回报和外部融资成本和融资环境等因素，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-004 新疆立新能源股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职。 《新疆立新能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本议案需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十二次会 议于 2024 年 3 月 15 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知以电话及 邮件方式于 2024 年 3 月 5 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-006 新疆立新能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开的 第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十六次会议分别审议通过了《关 于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，新疆立新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润 139,355,400.32 元，计提盈余 公积 13,935,540.03 元，未分配利润 251,858,812.00 元。合并报表净利润 135,555,324.03 元，归属于母公司所有者的净利润 135,216,252.25 元，未分配利 润 727,502,563.48 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 ...

新疆立新能源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000009 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新疆立新能源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000009 号 新疆立新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新疆立新能源股份有限公司（以下简称立新能源 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

新疆立新能源股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 大华核字【2024】0011002474 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新疆立新能源股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 （截至 2023 年 12 月 31 日止前三个年度） | | 目 | 录 | 次 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | 1 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非 经 常 性 损 益 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011002474 号 新疆立新能源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的新疆立新能源股份有 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 新疆立新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事姚文英、温晓军、岳勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚文英、温晓军、岳勇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. ...

新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\psi\,\rlap{/}\Xi\,\rlap{/}\Xi\,\rlap{/}\Xi$$ 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册同意。 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 ...

新疆立新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2024]000509 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新疆立新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 新疆立新能源股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 000509 号 新疆立新能源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的新疆立新能源股份有限公司（以下简称立新能 源公司）截止 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报 告》（以 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元；2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元；2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元；2022 年度上市公司审计客户 家数：488。审计客户所在主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、 批发和零售业、房地产业、建筑业。2022 年度上市公司年报审计收费总额： 61,034.29 万元。2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家。 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人；截至 2023 年 12 月 31 日注册 会计师人数：1230 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 1000 人。 一、会计师事务所基本情况 新疆立新能 ...