证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-005 新疆立新能源股份有限公司 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议 于 2024 年 3 月 15 日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2024 年 3 月 5 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公 司监事会主席唐可馨女士主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告>的议案》 公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司 《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度 监事会工作报告》。 公司《2023 年度监事会工作报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 第一届监事会第十六 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 姚文英，女，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，教授。1990 年 10 月至 2004 年 7 月，任乌鲁木齐职业大学工商管理学院教 师 ；2004 年 8 月至 2022 年 10 月，任新疆财经大学会计学院教师；2015 年 1 月 至 2022 年 6 月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事；2015 年 5 月 至今，任新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事；2019 年 2 月至今，任立昂技术 股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任九洲恒昌物流股份有限公司独立 董事；2022 年 11 月至今，任新疆中泰化学股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任新疆建筑设计研究院股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任 公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止到2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能源"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《新疆立 新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《新疆立新能源股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实履行了独 立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护 了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度公司独立董事履行职责的 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 温晓军，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2002 年 6 月至 2009 年 9 月，任新疆天阳律师事务所律师；2010 年 9 月 ...

新疆立新能源股份有限公司 关于 2024 年度对外融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开的 第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十六次会议分别通过了《关于审 议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2024 年度对外融资额度的议案》，本议 案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、基本情况 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-009 三、融资主体范围 上述融资额度的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至公司董事 会、股东大会审议通过 2025 年度预计融资额度之日止，有效期内融资额度可循 环使用，任一时点的新增融资余额不得超过股东大会审议通过的融资额度。 为满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，公司现拟定 2024 年度融 资计划，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请新增合同总额不 超过人民币 200 亿元的综合授信额度。在不超过总融资额度范围内，最终以各银 行或非银行金融机构实际审批的为准。 二 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-011 新疆立新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第十六次会议分别审议通过《新疆 立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）担任公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 1 业、批发和零售业、房地产业、建筑业。2022 年度上市公司年报审计收费总额： 61,034.29 万元。2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家。 2.投资 ...

202 3 地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦5层 电话:0991-3720088 传真:0991-3921082 电子信箱:lixinner@126.com ENVIRONMENTAL，SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT ESG Annual Environmental,Social,and Governance(ESG)Report 环境、社会及治理（ESG）报告 编制依据 本报告编制遵循深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号⸺规范运作》《上市 公司社会责任指引》等相关规定，并参考中国社会科 学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CSAA-ESG 5.0）、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、气 候 相 关 财 务 信 息 披 露 工 作 组（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 简 称 TCFD）的建议进行编制，重点报告公司在环境、社会、 公司治理等方面的表现。 报告范围 本报告覆盖新疆立新能源股份有限公司及其下属所 有全资、控股子 ...

审计报告 大华审字[2024]0011000208 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新疆立新能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 新疆立新能源股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ ...

新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二四年三月 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"、"公司"）是深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）主板上市的公司。为满足公司业务规模不断扩大 带来资金需求，优化资本结构，提升抗风险能力，提升盈利能力，实现公司战略 发展规划。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称为"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行股票，公司编制了 2023 年度向特对对象发行 A 股股票论 证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、国家大力支持可再生能源行业健康发展 为了应对全球气候变化这一人类共同面对的生存环境问题、防治大气污染， 全球能源结构正在不断向清洁、可再生能源倾斜。2020 年 9 月 22 日，习主席在 第七十五届 ...

新疆立新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-017 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于 <2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。《新 疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 （以下简称"预案"）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 本次预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注 册，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 3 月 16 日 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司 ...