证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-032 北京利仁科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议 ...

一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士召集并主持，公司董事会秘 书李伟列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，全体监事一致认为公司 2024 年度监事会工作报告真实、准确、完 整地汇报了公司监事会 2024 年度的工作情况。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-020 北京利仁科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-019 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事年度述职报告》《董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项意见》。 北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由 公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-024 北京利仁科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 方案为：拟以公司已发行的总股本 73,588,888 股扣除回购专户持有的 899,900 股后的股本 72,688,988 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金分红人民币 1.60 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 11,630,238.08 元（含税）。本年 度不送红股，不以公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 股份回购、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第（九）项规定的可能被实施其他风险 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1483 | 0.2868 | -48.29 | 0.8394 | | 每股净资产（元） | 9.81 | 10.33 | -5.03 | 10.05 | | 每股公积金(元) | 5.42 | 5.42 | 0 | 5.42 | | 每股未分配利润(元) | 3.38 | 3.65 | -7.4 | 3.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.81 | 4.29 | -11.19 | 6.57 | | 净利润(亿元) | 0.11 | 0.21 | -47.62 | 0.51 | | 净资产收益率(%) | 1.47 | 2.81 | -47.69 | 10.36 | 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派1.6元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 411.0 ...

北京利仁科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张连起） 本人作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利仁科技"） 第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的相关要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 8 月因个人原因向董事会递交辞职报告，在 2024 年 9 月 2 日公司股东大会选举产生新任独立董事后不再担任公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务。现将本人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日的履职情况作报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业 ...

北京利仁科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事丛存、王立、刘传友的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事丛存、刘传友、王立的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

《独立董事工作制度》的相关要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日的履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人丛存，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师。2011 年 8 月至 2019 年 10 月，就职于立信会计师事务所（特 殊普通合伙）北京分所，任合伙人；2019 年 11 月至今，任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人；2024 年 9 月至今，任利仁科技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理 ...

本人作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利仁科技"） 第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的相关要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情 况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北京利仁科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王立） 本人王立，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，律师。2003 年 7 月至 2011 年 3 月就职于苏州大学，任教师；2011 年 3 月至 2015 年 7 月就职于国 ...

2025 年 1 月，本人任期届满离任，离任后本人不再担任公司独立董事职务。 现将本人 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北京利仁科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（赵黎） 本人作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利仁科技"） 第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的相关要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人赵黎，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2003 年 7 月至 2006 年 11 月 ...