证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-037 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的董事长兼总经理张化宏先生、董事会秘书兼副总经理曾红英女士、 财务负责人高蕊女士、独立董事古启军先生、公司保荐代表人中信证券股份有限 公司赵亮先生、中信证券股份有限公司总监孙骏先生（具体以当天实际参会人员 为准）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投 资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 上海宏英智能科技股份有限公司关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海宏英智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖 ...

| 第六条 会议通知 | 第六条 会议通知 | | --- | --- | | 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日 | 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日 | | 将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他有效方 | 将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他有效方 | | 式，提交全体监事。 | 式，提交全体监事。 | | 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或 | 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或 | | 者口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；经 | 者口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；经 | | 公司全体监事书面同意，可豁免前述条款规定的临时会议的通知时 | 公司全体监事书面同意，可豁免前述条款规定的临时会议的通知时 | | 限。 | 限。 | | 第七条 会议通知的内容 | 第七条 会议通知的内容 | | 书面会议通知应当至少包括以下内容： | 监事会会议通知应当至少包括以下内容： | | (一)举行会议的日期、地点和会议期限； | (一)举行会议的日 ...

大信专审字[2024]第 4-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 上海宏英智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审 核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重 大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。 WUYIGE Certified Public ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-032 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的 规定，为真实、准确反映公司 2023 年年度财务状况、资产价值与经营成果，公 司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用 及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 | 应收款项融资坏账损失 | -340,086.85 | | --- | --- | | 二、资产减值损失 | 5,377,095.77 | | 其中：存货跌价损失 | 5,382,306.04 | | 合同资产减值损失 | -5,210.27 | | 合计 | 6,683,984.01 | 二、本次计提减值准备的具体说明 （一） ...

上海宏英智能科技股份有限公司 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行 独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专 门会议等会议，认真审议各项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行 使国家法律法规和公司章程赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 石桂峰，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，中共党员。东北财经大学财政 学专业本科、研究生、上海交通大学企业管理专业博士、注册会计师（非执业）。 2005 年至今，任职于上海交通大学，担任讲师、副教授、教授、博士生导师。 2018 年 6 月至 2021 年 6 月，兼任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2022 年 3 月，兼任宁波长阳科技股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2024 年 4 月兼任上海穗杉实 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 股东大会议事规则修订对比表 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关规定，拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、法规及 | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、法规及 | | 规范性文件和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同 | 规范性文件和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同 | | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日 | | 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 | 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的， | | 的，应当说明理由。 | 应当说明理由 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-033 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）13:30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9: ...

上海宏英智能科技股份有限公司 | | （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； | | --- | --- | | | （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独 | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独 | | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 | | 召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日 | | 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的， | 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的， | | 将说明理由并公告。股东大会会议由董事会召集。 | 将说明理由并公告。 | | 董事会同意召开临 ...

上海宏英智能科技股份有限公 司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 4-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 4-00041 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...