上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：上海宏英智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-009 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保预计额度的议案》，并于 2025 年 1 月 24 日披露了《关于 2025 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-005）。 为加强公司对外担保的风险控制，公司将拆分资产负债率超过 70%与资产 负债率 70%以下的合并报表范围内子公司的担保额度，即对资产负债率超过 70% 的子公司担保额度不超过人民币 7 亿元，对资产负债率 70%以下的子公司担保 额度不超过人民币 3 亿元。公司 2025 年度对外担保预计额度不变，仍为不超过 人民币 10 亿元。公司 2025 年第一次临时股东大会审议的《关于 2025 年度对外 担保预计额度的议案》具体内容，以本公告为准。 补充后公告全文 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 16 million and 19 million yuan, a significant recovery from a loss of 9.64 million yuan in the same period last year [3]. - The expected operating revenue is projected to be between 750 million and 780 million yuan, compared to 400.3 million yuan in the previous year, indicating a growth of approximately 87.5% to 95% [3]. - The company anticipates a basic earnings per share of between 0.16 yuan and 0.19 yuan, recovering from a loss of 0.09 yuan per share in the same period last year [3]. - The forecasted net profit after deducting non-recurring losses is expected to be between 7 million and 10 million yuan, compared to a loss of 26.52 million yuan in the previous year [3]. Revenue Growth Drivers - The increase in revenue is attributed to the company's active expansion into the renewable energy sector, particularly in energy storage projects [5]. Financial Data Integrity - The company has communicated with the accounting firm regarding the financial data, and there are no significant discrepancies in the earnings forecast [4]. - The company advises investors to exercise caution as the earnings forecast is based on preliminary estimates and has not been audited [6].

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-007 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，同意于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00，会期半天。 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年 ...

1、被担保人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）。 2、本次担保无反担保。 3、公司不存在对外担保逾期的情况。 4、特别风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，部分合并报表范围内子公司资 产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-005 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次为合并报表范围内子公司提供担保额度的基本情况 根据公司及子公司业务发展及日常经营需求，公司及合并报表范围内子公 司拟向合并报表范围内子公司提供担保额度总计不超过人民币 10 亿元的担保， 用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、 保函、资产池、分期付款业务等。本次担保额度有效期自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内行 ...

中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏英智能首次公 开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对宏英智能使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人民币 38.61 元/股，股 票发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 23 日出具" ...

2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海 宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-001 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出，全体董事一致同意于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第八次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合 授信额度的议案》 董 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-002 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出，全体监事一致同意于 2025 年 1 月 22 日召开第二届监事会第七次会议。 2、本次监事会会议在 2025 年 1 月 22 日在公司办公室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海 宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信 额度的议案》 监事会认为，本次公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请授信额度， 有利于满足公司的资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目 并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》，同意 公司终止募集资金投资项目"营销网络建设项目"和"研发中心建设项目"并将 剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集 资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-074）。近日，公司已对前述募集资金专户进行销户。现将具体情况公告如 下： 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-008 一、募集资金基本情况 上海宏英智能科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-006 《舆情管理制度》及《市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 上海宏英智能科技股份有限公司 关于制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定基本情况 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于制定部分制度的相关议案。为进 一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司制定了 部分制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订方式 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | ...