本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目 并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》，同意 公司终止募集资金投资项目"营销网络建设项目"和"研发中心建设项目"并将 剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集 资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-074）。近日，公司已对前述募集资金专户进行销户。现将具体情况公告如 下： 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-008 一、募集资金基本情况 上海宏英智能科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | ...

上海宏英智能科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为提高上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件的规定及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 （三）协调 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-004 上海宏英智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种 为严格控制风险，闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的协定存 款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等品种，且投资产品不得进行 质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金 和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。 闲置自有资金的现金管理，将用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品， 包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存款、大 额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型 基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资额度及期限 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 使用部分闲置 ...

上述银行及非银行金融机构授信额度期限为股东大会审议通过后 12 个月内， 公司将视公司及其子公司生产经营和项目建设的实际资金需求来确定具体融资 金额。 二、相关审议程序 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-003 上海宏英智能科技股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为满足上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营发展对资金的需要，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第八次会议 和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行及非银行 金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行及非银行金融机构申请综 合授信额度不超过 20 亿元人民币或等值外币。该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况具体公告如下： 一、向银行及非银行金融机构申请综合授信的概述 为了保证公司授信的延续性，同时更好地满足公司及子公司正常的业务发展 和生产经营的资金需要，公司及其子公司（包含现合并报表范围内控股子公 ...

截至13:43，该股今日成交量797.96万股，成交金额1.98亿元，换手率22.62%。 最新A股总市值达27.11亿元，A股流通市值9.27亿元。 证券时报网讯，宏英智能再度涨停，6个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为15.87%，累计换手率为 110.11%。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：上海宏英智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宏英智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-078 上海宏英智能科技股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2024年12月25日（星期三）14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本 次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。 4、会议召开方式：公司2024年第四次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至2024年12月25日下午15:00期 间的任意时间。 5、 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-077 上海宏英新能源科技有限公司与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公 司、中建三局城建有限公司、湖南省第六工程有限公司、苏州精控能源科技股份 有限公司、天津博钰电力工程有限公司（以下统称"联合体单位"）以联合体方 式共同参与了"标段（包）[001]新疆通广科技有限公司洛浦 50 万千瓦/200 万 千瓦时储能配套 200 万千瓦光伏发电项目（EPC 总承包）"的投标。 2024 年 12 月 17 日，中国招标投标公共服务平台发布了《新疆通广科技有 限公司洛浦 50 万千瓦/200 万千瓦时储能配套 200 万千瓦光伏发电项目（EPC 总 承包、监理标段）中标结果公示》，确定联合体单位为标段（包）[001]新疆通 广科技有限公司洛浦 50 万千瓦/200 万千瓦时储能配套 200 万千瓦光伏发电项目 （EPC 总承包）的中标人。 特别提示： 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 宏英新能源科技有限公司仅为中标人联合体成员之一。 上海宏英智能科技股份有限公司 关于全资子公司中标结果公示的公告 本公司及董事会全体成员 ...

特别提示： 截至本公告披露日，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司上海宏英新能源科技有限公司（以下简称"宏英新能源"）仅为中标 候选人第一名联合体成员之一，能否收到中标通知书尚存在不确定性，项目具体 内容以最终签订的合同为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 宏英新能源与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司、中建三局城建有 限公司、湖南省第六工程有限公司、苏州精控能源科技股份有限公司、天津博钰 电力工程有限公司（以下统称"联合体单位"）于近日以联合体方式共同参与了 "标段（包）[001]新疆通广科技有限公司洛浦 50 万千瓦/200 万千瓦时储能配 套 200 万千瓦光伏发电项目（EPC 总承包）"的投标。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-076 上海宏英智能科技股份有限公司 关于全资子公司中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投标报价：492000.000000 万元人民币 2024 年 12 月 12 日，中国招标投 ...

特别提示： 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-073 上海宏英智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 告审计意见为标准的无保留意见，2023 年度内部控制审计意见为标准的无保留 意见； 2. 本次不涉及变更会计师事务所； 3. 公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信会计所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 机构信息 ...