证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024- 036 上海宏英智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更事项 具体如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 第二章 股东大会的召集 1 第一条 为维护上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 其他的有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者《公司章程》所 定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、法规及规范性文件或《公司章程》规定的其他情 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024- 030 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定，公司董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会 审议，具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第二届董事会第二次会议审议 通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 为了进一步完善 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用累 计发生金额 | 2023 年度占 用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 的利息 | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （如 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 上海宏英自动化 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 329,019,400.00 | | | 329,019,400.00 | | 非经营 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | 性往来 | | | 绍兴恒赢新能源 | | | | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海宏英智能 科技股份有限公司（以下简称"宏英智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持续 督导的保荐机构，根据《企业内部控制规范——基本规范》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对 《上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控制 评价报告"）进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、 抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的 持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、宏英智能 2023 年度内部控制评价报告结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否 ...

经核查，公司在任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海宏英智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关要求，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会， 就公司在任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 | | （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； | | --- | --- | | | （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独 | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独 | | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 | | 召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日 | | 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的， | 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的， | | 将说明理由并公告。股东大会会议由董事会召集。 | 将说明理由并公告。 | | 董事会同意召开临 ...

上海宏英智能科技股份有限 公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00369 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00369 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-029 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人 民币 38.61 元/股，股票发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费 用后实际募集资金净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2022 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 上海宏英智能科技股份 有限公司 内控审计报告 大信专审字[2024]第 4-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2024]第 4-00019 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 宏英智能科技股份有限公司（以下简称"宏英智能"公司）2023 年 12 月 31 日 ...