| 专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 张化宏 | 古启军、曾晖 | | 提名委员会 | 袁真富 | 古启军、石桂峰、曾红英、张化宏 | | 审计委员会 | 石桂峰 | 袁真富、古启军、曾晖、曾红英 | | 薪酬与考核委员会 | 袁真富 | 石桂峰、古启军、曾红英、张化宏 | | （二）本人任职董事会专门委员会情况 | | --- | （三）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为 公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形， 2023 年度独立董事述职报告（古启军） 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行 独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专 门会议等会议，认真审议各项会 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行 独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专 门会议等会议，认真审议各项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行 使国家法律法规和公司章程赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 石桂峰，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，中共党员。东北财经大学财政 学专业本科、研究生、上海交通大学企业管理专业博士、注册会计师（非执业）。 2005 年至今，任职于上海交通大学，担任讲师、副教授、教授、博士生导师。 2018 年 6 月至 2021 年 6 月，兼任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2022 年 3 月，兼任宁波长阳科技股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2024 年 4 月兼任上海穗杉实 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 103,036,000 shares[4]. - The total distributable profit for the company is 139,395,209.19 RMB, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[166]. - The company distributed cash dividends totaling CNY 20,563,200, equivalent to CNY 2.0 per 10 shares (including tax) on June 9, 2023[185]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥400,302,594.08, a decrease of 1.71% compared to ¥407,254,352.88 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥9,643,510.50, representing a decline of 113.39% from ¥72,023,599.06 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥4,166,347.33 in 2023, down 103.85% from ¥108,137,228.36 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.09, a decrease of 112.50% from ¥0.72 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,171,751,448.39, a slight increase of 0.13% from ¥1,170,275,513.00 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.71% to ¥1,004,063,432.34 at the end of 2023 from ¥1,032,005,809.64 at the end of 2022[21]. - The company reported a significant increase in fixed assets, rising from 20,330,843.10 CNY to 29,598,327.40 CNY, an increase of 0.79% in proportion to total assets[82]. Business Operations and Strategy - The company has not reported any changes in its main business since its listing, indicating stability in its operations[20]. - The management discussion section highlights future development strategies and potential risks that may impact the company's growth[4]. - The company operates in the industrial automation control industry, which is currently transitioning to a more intelligent phase due to advancements in IoT, big data, and AI technologies[34]. - The company focuses on the development and production of intelligent electrical control systems for mobile machinery and special vehicles, with a strong emphasis on continuous optimization and upgrading of its software and hardware platforms[40]. - The company aims to integrate new technologies into its intelligent electrical control systems to improve operational efficiency and reduce overall costs for clients[41]. - The company has established a scientific management system and standards across design, testing, and production processes to ensure product quality and performance[41]. Research and Development - The company's strategic emphasis on R&D investment has enhanced its innovation capabilities, aligning product development with market demands[58]. - Research and development investments increased by 30%, totaling 150 million yuan, to enhance product innovation and technology[148]. - The company plans to increase investment in technology research and development to enhance its innovation capabilities and attract high-end R&D talent[108]. Market Presence and Expansion - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 10% market share by the end of 2024[147]. - The company plans to continue investing in new technologies and expanding its market presence in the new energy and automotive electronics fields[66]. - The international business expansion has been progressing smoothly, with some products receiving high recognition from foreign clients[106]. Governance and Management - The company has established a clear governance structure with defined roles and responsibilities for its board members and management team[138]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its operations and decision-making processes[141]. - The company has a diverse management team with members holding degrees from prestigious institutions such as Tsinghua University and Shanghai Jiao Tong University[136][137]. Employee Relations and Compensation - The company employs a total of 568 staff, including 188 technical personnel and 171 production personnel[162]. - The company has established a competitive and incentive-based salary system to attract and retain talent[163]. - The company has implemented a stock option and restricted stock incentive plan for 2023 to enhance employee motivation and align interests[188]. Risk Management - The company faces risks from intensified competition in the engineering machinery industry, which may impact profitability and operational quality[107]. - To mitigate risks, the company plans to enhance product quality and performance, optimize production processes, and diversify market opportunities[107]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to a green and low-carbon business philosophy, optimizing production processes and improving equipment to reduce energy consumption, achieving ISO14001 environmental management system certification in 2023[189]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[184].

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-031 上海宏英智能科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情 形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定以及《公司章程》的要求，分配 比例与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。 二、本次利润分配方案的决策程序 1、 董事会审议情况 董事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》 中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该 议案提交公司股东大会审议。 2、 监事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-025 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合 法律法规等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会议事规则修订对比表 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订，具体如 | 下： | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第三条 公司董事会设立审计委员会，战略与投资委员会、提名委 | 第三条 公司董事会设立审计委员会，战略与投资委员会、提名委 | | 员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。专门委员会对董事 | 员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。专门委员会对董事 | | 会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | 会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， | 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提 | | 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， ...

监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 上海宏英智能科技股份有限公司 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： 第三条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提 1 (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规及规范性文件、《公司章程》、 公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； (四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证券交易 所公开 ...

2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股份 | - 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | 股东 | - 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | 董事 - | 20 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第三节 | 董事会秘书 - | 28 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第七章 | 监事会 - | 29 - | | 第一 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 股东大会议事规则修订对比表 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关规定，拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、法规及 | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、法规及 | | 规范性文件和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同 | 规范性文件和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同 | | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日 | | 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 | 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的， | | 的，应当说明理由。 | 应当说明理由 ...

| | | | 议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 10、《关于公司<2023年股票期权与限制性股 | | | | | 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | 11、《关于公司<2023年股票期权与限制性股 | | | | | 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 12、《关于核查公司<2023年股票期权与限制 | | | | | 性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议 | | | | | 案》 | | | | | 13、《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 3 | 第一届监事会第十 | 2023 年 5 月 25 日 | 1、《关于向激励对象首次授予股票期权与限 | | | 四次临时会议 | | 制性股票的议案》 | | | 第一届监事会第十 | | 1、《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票 | | 4 | 五次临时会议 | 2023 年 6 月 14 日 | 激励计划相关事项的议案》 | | | | | 1、《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的 | | 5 | 第一届监事会第十 | 2023 年 ...